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单选题
在通常情况下，客户所属行业现金使用密集程度越高，其洗钱风险相对较高，以下不属现金密集程度高的行业的是（）。
A

废品收购

B

餐饮

C

轻工业

D

娱乐业

参考答案

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考题 洗钱的常用方式有( )。A．借用金融机构B．使用空壳公司C．利用现金密集行业D．伪造商业票据E．走私
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考题 下列关于权衡理论的表述中，正确的有( )。A、现金流与资产价值稳定程度低的企业，发生财务困境的可能性相对较高B、现金流稳定可靠、资本密集型的企业，发生财务困境的可能性相对较高C、高科技企业的财务困境成本可能会很低D、不动产密集性高的企业财务困境成本可能较低
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考题 以下哪个行业不属于现金密集行业?()A.证券行业B.废品收购、旅游C.餐饮、零售D.艺术品收藏、拍卖
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考题 根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,关于行业(含职业)风险,以下哪个选项不是金融机构可进行评估的角度:()。 A.公认具有较高风险的行业(职业)B.与特定洗钱风险的关联度C.非自然人客户的股权或控制权结构D.行业现金密集程度
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考题 是洗钱的方式。A．走私B．现金密集行业C．空壳公司D．保密天堂E．借用金融机构
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考题 下列关于产业内贸易程度的叙述，正确的是()A. 技术要求高的行业，产业内贸易程度高B. 产品多样化的行业，产业内贸易程度高C. 资本密集度高的行业，产业内贸易程度高D. 规模收益不变的行业，产业内贸易程度高
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考题 常见的洗钱方式包括( )。A．借用金融机构B．利用现金密集行业C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产D．通过证券和保险业洗钱E．使用空壳公司
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考题 下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有( )。A、成立空壳公司B、向现金密集行业投资C、走私D、利用“地下钱庄”转移犯罪收益
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考题 以下哪些项属于洗钱风险评估指标体系需要考虑的风险子项?( )A.客户信息的公开程度B.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况C.跨境交易D.行业现金密集程度
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考题 在客户洗钱风险评估中，行业/职业风险子项需要考虑以下哪些要素?()A.公认具有较高风险的行业B.与特定洗钱风险的关联度C.行业现金密集程度D.特殊的金融监管风险
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考题 通过投资办产业的方式洗钱包括()A.成立空壳公司;B.向现金密集行业投资;C.利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱
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考题 银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业;与武器有关的行业;房地产行业;现金业务等。()
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考题 垄断程度越高的行业，其产品价格和企业利润受控制程度越大，投资该行业证券的风险相对较小。()
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考题 洗钱的方式有（　　）。A.借用金融机构 B.保密天堂 C.空壳公司 D.现金密集行业 E.走私
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考题 下列关于产业内贸易程度的叙述，正确的是（）A、技术要求高的行业，产业内贸易程度高B、产品多样化的行业，产业内贸易程度高C、资本密集度高的行业，产业内贸易程度高D、规模收益不变的行业，产业内贸易程度高
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考题 下列关于房地产业的行业细分中，表述不正确的是（）。A、房地产经纪业是知识密集和劳动密集的行业B、房地产开发经营业具有风险高、回报率高、产业关联度高、带动力强等特点C、物业管理业是劳动密集和知识密集的行业D、房地产估价业是劳动密集和知识密集型行业
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考题 在通常情况下，客户所属行业现金使用密集程度越高，其洗钱风险相对较高，以下不属现金密集程度高的行业的是（）。A、废品收购B、餐饮C、轻工业D、娱乐业
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考题 在相同保险期间内，保单现金价值比率越高，其洗钱风险相对（）。
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考题 保险行业（含职业）风险要素可从以下哪些角度进行评估（）A、金融行业B、公认具有较高风险的行业（职业）C、与特定洗钱风险的关联度，如客户属于政治公众人物及其亲属、身边工作人员D、行业现金密集程度
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考题 在通常情况下，客户所属行业现金使用密集程度越高，其风险相对较高，以下属现金密集程度高的行业为（）。A、废品收购B、餐饮C、娱乐业D、轻工业
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考题 考虑到我国金融市场运行状况和居民的现金交易偏好，在使用与现金关联程度这一标准进行洗钱风险评估时，应结合（）特性一并考虑。A、办理业务渠道B、客户职业C、所处行业D、客户所持身份证件
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考题 洗钱的方式有（）。A、借用金融机构B、保密天堂C、空壳公司D、现金密集行业E、走私
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考题 多选题在通常情况下，客户所属行业现金使用密集程度越高，其风险相对较高，以下属现金密集程度高的行业为（）。A废品收购B餐饮C娱乐业D轻工业
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考题 单选题下列关于房地产业的行业细分中，表述不正确的是（）。A 房地产经纪业是知识密集和劳动密集的行业B 房地产开发经营业具有风险高、回报率高、产业关联度高、带动力强等特点C 物业管理业是劳动密集和知识密集的行业D 房地产估价业是劳动密集和知识密集型行业
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考题 多选题保险行业（含职业）风险要素可从以下哪些角度进行评估（）A金融行业B公认具有较高风险的行业（职业）C与特定洗钱风险的关联度，如客户属于政治公众人物及其亲属、身边工作人员D行业现金密集程度
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考题 判断题垄断程度越高的行业，其产品价格和企业利润受控制程度越大，投资该行业证券的风险相对较大。（）A 对B 错
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考题 多选题洗钱的方式有（）。A借用金融机构B保密天堂C空壳公司D现金密集行业E走私
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