考题
洗钱者采用匿名存款，属于下列哪种洗钱方式( )。A．藏身于保密天堂B．借用金融机构C．伪造商业票据D．使用空壳公司
考题
洗钱的常用方式有( )。A．借用金融机构B．使用空壳公司C．利用现金密集行业D．伪造商业票据E．走私
考题
对于洗钱者而言的保密天堂通常具有下列特征( )。A．有宽松的金融规则B．不允许建立空壳公司C．有严格的公司保密法D．有严格的公司法
考题
是洗钱的方式。A．走私B．现金密集行业C．空壳公司D．保密天堂E．借用金融机构
考题
常见的洗钱方式包括( )。A．借用金融机构B．利用现金密集行业C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产D．通过证券和保险业洗钱E．使用空壳公司
考题
通过投资办产业的方式洗钱包括()A.成立空壳公司B.向现金密集行业投资C.货币走私D.利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱
考题
通过投资办产业的方式洗钱包括()A.成立空壳公司;B.向现金密集行业投资;C.利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱
考题
洗钱的常见方式不包括（ ）。A.借用金融机构
B.使用空壳公司
C.伪造商业票据
D.投入集资项目
考题
下列属于洗钱的常见方式的是（ ）。A.借用金融机构
B.藏身于保密天堂
C.使用空壳公司
D.伪造商业票据
E.走私
考题
下列属于洗钱的常见方式的有（ ）。A.借用金融机构
B.藏身于保密天堂
C.使用空壳公司
D.伪造商业票据
E.走私
考题
洗钱的常见方式不包括（ ）。A.借用金融机构
B.藏身于保密天堂
C.使用空壳公司
D.通过中国人民银行洗钱
考题
常见的洗钱方式包括（ ）。A.借用金融机构
B.伪造商业票据
C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D.通过证券和保险业洗钱
E.借用空壳公司
考题
对于洗钱者而言的保密天堂，通常具有下列特征(?)。A．有宽松的金融规则?
B．不允许建立空壳公司
C．有严格的公司保密法?
D．有严格的公司法
E．允许建立信箱公司
考题
通过投资办产业的方式洗钱包括（）A、成立空壳公司B、向现金密集行业投资C、货币走私D、利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱
考题
关于洗钱的方式，表述不正确的是（）A、借用金融机构B、携款潜逃C、走私D、保密天堂
考题
下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有（）。A、成立空壳公司B、向现金密集行业投资C、走私D、利用“地下钱庄”转移犯罪收益
考题
洗钱的方法有很多种，以下属于常见洗钱方法的有哪几项？（）A、利用一些国家和地区银行对个人资产的过度保密限制B、利用银行等存款类金融机构C、利用空壳公司D、利用现金密集行业
考题
洗钱的方式有（）。A、借用金融机构B、保密天堂C、空壳公司D、现金密集行业E、走私
考题
下列属于洗钱的常见方式的是（）。A、借用金融机构B、藏身于保密天堂C、使用空壳公司D、伪造商业票据E、走私
考题
单选题下列不属于常见的洗钱方式的是（）。A
现金走私B
注册空壳公司，虚拟交易C
保密天堂D
毒丸计划
考题
多选题下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有（）。A成立空壳公司B向现金密集行业投资C走私D利用“地下钱庄”转移犯罪收益
考题
多选题常见的洗钱方式有（ ）。A借用金融机构匿名存储B把资金藏身于有严格的银行保密法的国家C使用空壳公司D利用娱乐场所等现金密集行业进行洗钱E走私
考题
多选题常见的洗钱方式包括（ ）。A借用金融机构B空壳公司C伪造商业票据D通过银行业洗钱E走私
考题
多选题通过投资办产业的方式洗钱包括（）A成立空壳公司B向现金密集行业投资C货币走私D利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱
考题
单选题关于洗钱的方式，表述不正确的是（）A
借用金融机构B
携款潜逃C
走私D
保密天堂
考题
多选题洗钱的方式有（）。A借用金融机构B保密天堂C空壳公司D现金密集行业E走私
考题
多选题常见的洗钱方式包括（）。A借用金融机构B空壳公司C伪造商业票据D通过证券和保险业洗钱E走私