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多选题
保险行业（含职业）风险要素可从以下哪些角度进行评估（）
A
金融行业
B
公认具有较高风险的行业（职业）
C
与特定洗钱风险的关联度，如客户属于政治公众人物及其亲属、身边工作人员
D
行业现金密集程度
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考题
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,关于行业(含职业)风险,以下哪个选项不是金融机构可进行评估的角度:()。
A.公认具有较高风险的行业(职业)B.与特定洗钱风险的关联度C.非自然人客户的股权或控制权结构D.行业现金密集程度
考题
以下哪些要素是美国COSO-ERM（2004）框架八要素的内容？（） Ⅰ.控制环境 Ⅱ.风险识别 Ⅲ.风险评估 Ⅳ.咨询与沟通A、只有Ⅱ及ⅢB、只有Ⅰ，Ⅱ及ⅢC、只有Ⅰ，Ⅲ及ⅣD、以上各项均是
考题
评估各类金融产品、金融服务的风险，结合市场具体运行情况，交易实现方式及特殊业务交易频率等因素，进行综合分析，上述描述为华夏银行客户洗钱风险指标哪个风险要素：（）。A、客户特性风险B、地域风险C、业务（含金融产品、金融服务）风险D、行业（含职业）风险
考题
保险行业（含职业）风险要素可从以下哪些角度进行评估（）A、金融行业B、公认具有较高风险的行业（职业）C、与特定洗钱风险的关联度，如客户属于政治公众人物及其亲属、身边工作人员D、行业现金密集程度
考题
根据《中国邮政储蓄银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法（2014年版）》，洗钱风险评估指标体系包括（）基本要素。A、客户特性B、地域C、业务（含金融产品、金融服务）D、行业（含职业）
考题
单选题评估行业、身份与洗钱、犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可通用性，上述描述为华夏银行客户洗钱风险指标哪个风险要素：（）。A
客户特性风险B
地域风险C
业务（含金融产品、金融服务）风险D
行业（含职业）风险
考题
多选题根据《中国邮政储蓄银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法（2014年版）》，洗钱风险评估指标体系包括（）基本要素。A客户特性B地域C业务（含金融产品、金融服务）D行业（含职业）
考题
单选题评估各类金融产品、金融服务的风险，结合市场具体运行情况，交易实现方式及特殊业务交易频率等因素，进行综合分析，上述描述为华夏银行客户洗钱风险指标哪个风险要素：（）。A
客户特性风险B
地域风险C
业务（含金融产品、金融服务）风险D
行业（含职业）风险
考题
判断题洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务（含金融？产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本要素。A
对B
错
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