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洗钱的方式有（）。

  • A、借用金融机构
  • B、保密天堂
  • C、空壳公司
  • D、现金密集行业
  • E、走私

参考答案

更多 “洗钱的方式有（）。A、借用金融机构B、保密天堂C、空壳公司D、现金密集行业E、走私” 相关考题
考题 洗钱的主要方式包括()。 A.伪造商业票据洗钱B.用支票开立账户进行洗钱C.利用银行贷款洗钱D.贷币走私
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考题 洗钱方式可以被归纳为以下哪几种() A.利用金融机构洗钱B.通过赌博方式C.通过投资办产业的方式洗钱D.通过市场的商品交易活动
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考题 指出解除反洗钱临时冻结措施有哪几种方式?
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考题 根据反洗钱职责的需要，可以采取哪些方式进行反洗钱现场检查?
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考题 反洗钱现场检查的方式有A.查阅资料B.询问C.现场测试D.数据筛选
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考题 下列关于利用共同基金进行洗钱的描述中，正确的有() :A.这种洗钱方式在基金行业发达且规莫巨大的西方国家较为常见B.这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的东方国家较为常见C.典型案例有上世纪80年代中期著名的 Edward洗钱案件。D.典型案例有上世纪80年代中期著名的David洗钱案件。
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考题 洗钱活动有哪些途径或方式?
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考题 指出洗钱的主要方式?
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考题 利用支票开立账户进行洗钱属于()洗钱方式A.利用银行业洗钱B.通过证劵业洗钱C.通过保险业洗钱D.利用期货、期权洗钱
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考题 反洗钱现场检查的方式有哪些？A、查阅资料B、询问C、现场测试D、数据筛选
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考题 网上银行反洗钱工作纳入稽核监督检查工作范围，各相关部门应采取常规检查和专项检查相结合的方式，分层次、有重点地开展反洗钱检查监督，及时发现和整改反洗钱工作中的问题。
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考题 下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）A、利用银行业洗钱B、通过证券业和保险业洗钱C、利用期货、期权洗钱D、通过买卖彩票和奖券
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考题 反洗钱国际合作的的方式有哪些？
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考题 与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。
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考题 反洗钱现场检查的方式有（）A、查阅资料B、询问C、现场测试D、数据筛选
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考题 下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）A、利用银行洗钱B、通过证券业和保险业洗钱C、利用期货、期权洗钱D、通过买卖彩票和奖券
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考题 利用支票开立账户进行洗钱属于（）洗钱方式。A、利用银行业洗钱B、通过证劵业洗钱C、通过保险业洗钱D、利用期货、期权洗钱
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考题 与银行业的洗钱行为相比，通过证券业洗钱渠道更多，方式更为复杂、隐秘，链条更长，因此反洗钱工作的难度也更大。（）
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考题 银行反洗钱培训工作的培训方式有哪些？
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考题 下列对洗钱特征描述正确的是（）。A、洗钱犯罪是独立的刑事犯罪。B、洗钱目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣。C、洗钱方式和手段单一。D、洗钱对象是特定性质的货币资金和财产。
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考题 单选题利用支票开立账户进行洗钱属于（）洗钱方式。A 利用银行业洗钱B 通过证劵业洗钱C 通过保险业洗钱D 利用期货、期权洗钱
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考题 问答题反洗钱国际合作的的方式有哪些？
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考题 多选题常见的洗钱方式有（ ）。A借用金融机构匿名存储B把资金藏身于有严格的银行保密法的国家C使用空壳公司D利用娱乐场所等现金密集行业进行洗钱E走私
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考题 多选题下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）A利用银行洗钱B通过证券业和保险业洗钱C利用期货、期权洗钱D通过买卖彩票和奖券
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考题 多选题反洗钱现场检查的方式有（）A查阅资料B询问C现场测试D数据筛选
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考题 问答题银行反洗钱培训工作的培训方式有哪些？
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考题 多选题洗钱的方式有（）。A借用金融机构B保密天堂C空壳公司D现金密集行业E走私
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