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多选题
一项金融交易可能发生在
A
两个金融公司之间
B
两个非金融企业单位之间
C
两个家庭住户之间
D
一个金融公司和一个政府单位之间
E
一个金融公司和一个国外单位之间
参考答案
参考解析
解析:
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考题
交易报告制度是指金融机构等承担反洗钱义务的机构将其在业务经营过程中经办的()或()报告给中国人民银行的制度。A.全部金融交易信息B.超过规定金额以上金融交易信息C.规定金额以下的金融交易信息D.有洗钱嫌疑的金融交易信息
考题
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考题
信用卡睡眠户禁止()。唤醒睡眠户指将账户的睡眠状态变更为正常状态的业务。A、大部分金融交易和大部分非金融交易B、所有金融交易和大部分非金融交易C、所有金融交易和所有非金融交易D、大部分金融交易和所有非金融交易
考题
单选题信用卡睡眠户禁止()。唤醒睡眠户指将账户的睡眠状态变更为正常状态的业务。A
大部分金融交易和大部分非金融交易B
所有金融交易和大部分非金融交易C
所有金融交易和所有非金融交易D
大部分金融交易和所有非金融交易
考题
判断题在核心银行系统中,金融交易和非金融交易都可以进行冲正。A
对B
错
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