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多选题
案件（风险）信息台账原则上应当在各环节工作结束后及时完成，登记内容应当要素完整，且与向上级机关和（）报告内容一致。
A
公安机关
B
司法机关
C
检察机关
D
法院
参考答案
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考题
涉嫌违规信息完整、事实清晰、证据确凿,不需再做进一步调查的,应当在立案结束后5个工作日内完成认定;应当进一步调查核实的,原则上应在调查结束后5个工作日内完成认定。()
此题为判断题(对，错)。
考题
涉嫌违规信息完整、事实清晰、证据确凿,不需再做进一步调查的,应当在立案结束后()个工作日内完成认定;应当进一步调查核实的,原则上应在调查结束后()个工作日内完成认定。
A.2；2B.3；3C.4；4D.5；5
考题
上级纪检机关责成下级纪检机关立案()。
A . 下级纪检机关应即立案，并将查处结果及时报告上级纪检机关B . 下级纪检机关应即立案，查处结果可以不报告上级纪检机关C . 下级纪检机关根据案件情况，决定是否立案D . 下级纪检机关应当在一个月内立案
考题
有效的合规风险报告机制应当包含以下内容( )A.制定完善的合规风险报告制度B.明确合规风险报告的主体和对象C.明确报告内容、报告频率、报告路线及相关责任D.确保及时、全面、完整地向商业银行管理层和董事会提供合规风险报告
考题
应当向上级纪委报告的案件，下级纪委应当在案件( )办理过程中及时向上级纪委书面报告:A.向同级党委报批立案时B.向同级党委报告拟处分意见时C.向同级党委报告撤案时D.向同级党委报告结案时
考题
中国银监会对加强案件防控、落实内审有关要求提出的具体要求不包括（ ）。A.加强与监管部门的交流
B.对发现的风险或问题督促及时整改
C.及时向董事会提交全面的审计工作报告
D.将案件风险作为一项重要内容纳入各营业机构每年的风险评估
考题
在登记机关行政区域内移装锅炉，使用单位应当在（）向登记机关提交锅炉登记文件和移装后的安装监督检验报告，申请变更登记。A、移装前；B、使用后30日内；C、移装完成后投入使用前；D、水压试验合格后。
考题
采购后的程序主要包括招标完成后合同签订和资金支付等环节，应重点关注的内容不包括（）A、合同内容与投标文件是否一致B、投标文件与中标信息是否一致C、实际支付金额与投标文件信息是否一致D、实际支付金额与采购合同金额是否一致
考题
如发生非法集资重大案件或发现重大风险线索，应及时向监管部门和上级公司报告并开展风险排查，排查结束后（）内向监管部门报送专项风险排查报告。A、2个工作日B、3个工作日C、4个工作日D、5个工作日
考题
上级机关应当对下级机关的建设和业务工作提出要求，及时通报情况，检查指导工作。下级机关应当按照上级机关的要求进行建设和完成业务工作，及时向上级机关（）。A、请示报告B、反映情况C、汇报问题D、报告工作
考题
根据省联社关于加强案防意见要求，下列有关案件风险信息报送的表述正确的是（）A、案件风险事件发生后，事发行在事发3小时内以口头或书面形式报告省联社合规风险管理部门和当地银监机构。B、省联社合规风险管理部门对报送的风险事件及时组织评价，确认为案件风险事件的通知事发行正式报送《案件信息确认报告》。C、各行应建立案件风险信息台账，将台账与案件处置各环节资料一并保存建档。D、对保密措施不严，导致风险信息泄露，产生负面舆情的或错报、瞒报、漏报、谎报风险信息的，影响化险处置决策的农商行主要负责人，全额扣除案防保证金。
考题
单选题如发生非法集资重大案件或发现重大风险线索，应及时向监管部门和上级公司报告并开展风险排查，排查结束后（）内向监管部门报送专项风险排查报告。A
2个工作日B
3个工作日C
4个工作日D
5个工作日
考题
多选题被审查人涉嫌犯罪的，应当（）。A由案件监督管理部门协调办理移送司法机关事宜B执纪审查部门应当在通知司法机关之日起7个工作日内，完成移送工作C案件移送司法机关后，执纪审查部门应当跟踪了解处置情况，发现问题及时报告，不得违规过问、干预处置工作D审理工作完成后，对涉及的其他党员、干部问题线索，经批准应当及时移送有关纪检机关处置
考题
多选题有效的合规风险报告机制应当包含以下内容（）A制定完善的合规风险报告制度B明确合规风险报告的主体和对象C明确报告内容、报告频率、报告路线及相关责任D确保及时、全面、完整地向商业银行管理层和董事会提供合规风险报告
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