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单选题
在反洗钱调查中，金融机构不具有下列哪项权利？（）
A
拒绝调查的权利
B
清点并保存封存清单的权利
C
逾期自动解除封存的权利
D
逾期自动解除冻结的权利
参考答案
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解析：
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考题
判断题根据我国现行《行政复议法》、《行政诉讼法》和《国家赔偿法》及相关司法解释的规定，人民银行在反洗钱调查过程中出现行政违法行为，侵害公民、法人或其他组织的合法权益的，应承担相应的行政法律责任。A
对B
错
考题
单选题反洗钱管理人员岗位资格认证条件为（）。A
持有总行颁发的反洗钱岗位资格证书B
持有中国人民银行颁发的金融业反洗钱岗位准入培训考试合格证C
持有中国人民银行颁发的金融业反洗钱岗位准入培训考试合格证和总行颁发的反洗钱岗位资格证书D
以上均不对
考题
单选题为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，（）第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过《中华人民共和国反洗钱法》。A
2006年10月30日B
2006年10月31日C
2006年11月1日D
2007年1月1日
考题
单选题为判断和评估被检查机构反洗钱组织机构建设方面的情况，中国人民银行及其分支机构可以（）A
通过谈话听取反洗钱专职人员的意见，评估反洗钱机构职能的可靠性B
通过了解不同部门、不同业务的临柜人员对反洗钱职责的理解度，评判反洗钱资源的充足性C
通过查看会议记录、会议决定，核实反洗钱机构实际活动情况的真实性D
如果反洗钱专职机构负责人认为人员配备不适应工作需要，则应视做判断反洗钱体系传导机制无效
考题
多选题反洗钱非现场监管数据报表包括（）A金融机构反洗钱内部控制制度建设情况报表B金融机构协助公安机关、其他机关打击洗钱活动情况报表C金融机构可疑交易报告情况报表D金融机构客户身份识别情况（重新识别客户）报表
考题
多选题《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的主要内容包括（）A详细规定了反洗钱调查的程序B规范了各种调查措施的具体操作C统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书D只规定了反洗钱调查实施阶段的主要程序和调查措施E规定了反洗钱调查的原则
考题
单选题银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇教人账号和（）三项信患中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。A
汇款人工作单位B
汇款人住所C
汇款行地址D
汇款人身份证明文件
考题
单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。A
3B
5C
7D
10
考题
多选题瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有（）特征，因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。A有严格的银行保密法B没有资本管制C有宽松的金融规则D有自由的公司法和严格的公司保密法E政治上持中立态度
考题
单选题国务院反洗钱行政主管部门根据（）授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。A
国务院B
国务院总理C
国家主席D
全国人民代表大会及其常务委员会
考题
多选题各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况，并（）。A不定期检查反洗钱培训情况B集中培训现场讨论C确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训D妥善保管好反洗钱培训档案
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