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单选题
《中国2008-2012年反洗钱战略》总体目标进一步分解为()具体目标,并为每个具体目标制定相应的行动要点。
A

8个

B

6个

C

5个

D

7个


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考题 单选题金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系统时,应当严格按照()第六条规定,充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制等方面的信息。A 《中华人民共和国反洗钱法》B 《金融机构反洗钱规定》C 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》D 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

考题 填空题我行反洗钱系统于__________年________月开始使用,该系统是客户管理系统的子系统,立足于对客户信息和交易信息的分析,实现__________________、__________________、__________________中大额交易、可疑交易数据分析和向人民银行报送的功能。

考题 问答题试论我国合作制金融机构与股份制商业银行的异同。

考题 问答题在反洗钱调查时,账户信息指什么?

考题 单选题怀疑客户为()募集或者企图募集资金或其他形式财产的,属于涉嫌恐怖融资的可疑交易特征。A 走私组织B 贩毒组织C 恐怖组织D 地下钱庄组织

考题 问答题怎么解释洗钱行为的放置阶段?

考题 填空题金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“_____________”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解_____________。

考题 单选题国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构对经()仍不能能排除洗钱嫌疑的可疑交易,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。A 现场检查B 分析C 反洗钱调查D 核查

考题 判断题根据我国目前的法律,只要是对非法所得及其收益进行清洗都构成洗钱犯罪。A 对B 错

考题 问答题简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在启动程序上的不同。

考题 单选题金融机构应按照客户的特点或者帐户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自于其他国家(地区)的客户。A 高于B 略高于C 低于D 略低于

考题 问答题金融机构发现大额交易时应该怎样报告?

考题 填空题受要约人对()、数量、质量、价款或报酬、()、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更,属对要约内容的实质性变更。

考题 单选题我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有()种。A 7B 8C 9D 10

考题 多选题检查单位的反洗钱执法部门就每被备查单位分别填写《现场检查立项审批表》,制定《现场检查实施方案》,经银行()批准后组织实施。A行长((主任)B主管副行长(副主任)C部门负责人D法律事务部门

考题 判断题金融机构可以通过实地查访或回访客户的方式,了解客户身份。A 对B 错

考题 问答题在哪些情况下,金融机构应当重新识别客户。

考题 单选题()年,经调整后的反洗钱工作部际联席会议第一次会议在北京召开。A 2003B 2012C 2004D 2013

考题 单选题司法机关、公安机关、人民银行等有权机关已经立案调查或明确要求实施监控的涉嫌洗钱和恐怖融资的个人类客户应认定为()客户。A 高风险B 较高风险C 中风险D 低风险

考题 问答题金融机构在什么情况下,应当识别客户身份?

考题 单选题在下列各项中,不属于贪污罪的犯罪对象的是()。A 国有财产B 劳动群众集体所有的财产C 用于扶贫和其他公益事业的社会捐助或者专项基金的财产D 公民的合法收入

考题 判断题金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中,如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字,须在名单匹配系统全部体现。A 对B 错

考题 判断题我国反洗钱法律采用狭义上的客户身份识别制度概念。A 对B 错

考题 单选题对于单个被保险人保险费金额()且以现金形式缴纳的人身保险合同,保险公司在订立保险合同时,应确认投保人与被保险人的关系,核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A 人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上B 人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上C 人民币10万元以上或者外币等值1万美元以上D 人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上

考题 多选题按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,下列情形属于涉嫌恐怖融资的可疑交易的有()。A怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的B怀疑资金或者其他形式财产用于或者将用于恐怖融资、恐怖活动犯罪及其他恐怖主义目的C怀疑资金或者其他形式财产被恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员使用D怀疑资金或者其他形式财产被黑社会组织、黑社会分子使用

考题 多选题银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括()A国家或地区因素B行业因素C业务因素D客户因素

考题 问答题备案类账户主要包括哪两类账户?

考题 单选题下列有关可疑交易报告要素说法正确的是()A 各类金融机构的可疑交易报告要素均相同B 各类金融机构的可疑交易报告要素均不同C 保险业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同D 以上说法均不对