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多选题
账户取现标志维护是营业网点根据客户需求在本*网点开立的()个人银行结算账户(支票)外币存款账户取现标志的维护。
A
基本存款账户
B
临时存款账户
C
一般存款账户
D
专用存款账户
参考答案
参考解析
解析:
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考题
从账户开立和资金交易情况看,以下哪些情形涉嫌恐怖融资可疑交易的可能性较大()A、客户到柜面从账户取现交易后,立即在同一网点ATM机具向某敏感地区账户存现B、客户个人账户长期无交易,今年起频繁接收境外非政府组织资金跨境汇入,并立即通过ATM取现,账户C、客户账户频繁发生境外IP地址登录网上银行,控制账户向某涉恐人员亲友账户转账D、客户账户开立后两年内定期收取某境外慈善机构账户转账,且金额相同,且该客户登记职业为“学生”
考题
下列有关银行卡紧急取现的说法,错误的是()。A、紧急取现的交易手续费由系统从卡账户扣收B、贷记卡商务卡在境内不能办理紧急取现C、贷记卡个人卡在境内可办理人民币账户和外币账户紧急取现D、贷记卡个人卡在境外可办理外币账户紧急取现
考题
单选题个人客户可在福建省农村信用社()办理网上银行注册手续,企业客户在福建省农村信用社()办理注册手续。A
任一营业网点,任一营业网点B
任一营业网点,账户开立网点C
账户开立网点,任一营业网点D
账户开立网点,账户开立网点
考题
单选题下列有关银行卡紧急取现的说法,错误的是()。A
紧急取现的交易手续费由系统从卡账户扣收B
贷记卡商务卡在境内不能办理紧急取现C
贷记卡个人卡在境内可办理人民币账户和外币账户紧急取现D
贷记卡个人卡在境外可办理外币账户紧急取现
考题
多选题各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时,必须要通过联网核查系统进行核查公民身份信息()。A开立个人储蓄账户B变更个人储蓄账户C开立个人银行结算账户D变更个人银行结算账户E开立单位银行结算账户
考题
多选题从账户开立和资金交易情况看,以下哪些情形涉嫌恐怖融资可疑交易的可能性较大()A客户到柜面从账户取现交易后,立即在同一网点ATM机具向某敏感地区账户存现B客户个人账户长期无交易,今年起频繁接收境外非政府组织资金跨境汇入,并立即通过ATM取现,账户C客户账户频繁发生境外IP地址登录网上银行,控制账户向某涉恐人员亲友账户转账D客户账户开立后两年内定期收取某境外慈善机构账户转账,且金额相同,且该客户登记职业为“学生”
考题
单选题单位账户取现转个人账户,即对公活期存款支取交易的“交易类别”选现金”、“凭证种类”选“支票”或“现金支票”、“单位账户转存取现标志”选“是”时,支取金额不受()。A
柜员名下现金和机构现金控制B
账户余额C
款箱D
金库现金
考题
单选题柜员将现金支票出售给客户时,该客户账户的取现标志应为()状态。A
是B
否C
对D
错
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