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多选题
金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户（），确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A
身份资料
B
交易记录
C
会计档案
D
信誉记录
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考题
单选题在被保险人或者（）请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上，保险公司应当核对被保险人或者受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认被保险人、受益人与投保人之间的关系，登记被保险人、受益人身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A
保险人B
受益人C
投保人D
申请人
考题
多选题《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法违规对外提供的事项有（）。A对可疑交易特征予以保密B对报告可疑交易的信息予以保密C对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密D对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密
考题
单选题对于保险费金额（）且以转账形式缴纳的保险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A
人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上B
人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上C
人民币10万元以上或者外币等值1万美元以上D
人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上
考题
单选题反洗钱系统操作人员用户包括（）。A
总行汇总人员、分行复核人员B
总行汇总人员、支行录入人员C
分行复核人员、支行录入人员D
总行汇总人员、分行操作人员、分行主管、支行录入人员、支行主管
考题
单选题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列（）行为，依法给予行政处分。A
违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；B
泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；C
违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；D
其他不依法履行职责的行为；E
以上都是
考题
多选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的（）金融机构。A政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社。B证券公司、期货公司、基金管理公司。C保险公司、保险资产管理公司。D信托公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司。
考题
单选题有限责任公司股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经（）的股东通过。A
代表三分之二以上表决权B
全体C
半数以上D
2/3以上
考题
单选题根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2009]15号），下列不属于对恐怖活动提供“资助”的行为是（）A
为恐怖组织筹集经费B
为实施恐怖活动的个人提供物资C
为恐怖组织提供活动场所D
明知是恐怖活动，但未向有关部门举报
考题
填空题金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
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