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单选题
分行应当组织辖内网点至少每（）排查单位客户是否属于“严重违法失信企业名单”内企业，情况属实的，应当将名单维护到平安银行系统，并在3个月内暂停其业务，逐步清理。
A

月

B

季

C

半年

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考题 银行和支付机构对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的客户,情况属实的,应在()个月内暂停其业务,逐步清理。 A.2B.3C.5D.6
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考题 被纳入“严重违法失信企业名单”的企业，银行不得为其()，配合工商行政管理部门实施信用约束、联合惩戒。
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考题 银行应当至少()排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在()内暂停其业务,逐步清理。 A、每月B、每季C、3个月D、6个月
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考题 银行应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在3个月内(),逐步清理。 A、销户B、暂停其业务C、暂停其非柜面业务
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考题 将违规的互联网金融从业机构列入（ ）。A.严重违法失信企业名单 B.停业整顿名单 C.征信系统违法记录 D.互联网金融风险专项整治重点对象
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考题 各分行应到工商总局“全国企业信用信息公示系统”公告栏获取严重违法失信企业名单，每季度排查存量企业客户是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在（）个月内暂停其业务，逐步清理。A、1B、2C、3D、5
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考题 因为没有罚款，企业被列入严重违法失信企业名单后，不会有其他实质性的惩戒。
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考题 对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行不得为其开户。
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考题 对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户。
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考题 被列入企业经营异常名录或严重违法失信企业名单的企业可以通过简易注销有序退出。
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考题 企业从经营异常名录或严重违法企业名单移出后，其被李二经营异常名录名录或严重违法企业名单的记录将继续记载于企业名下。
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考题 企业被列入严重违法失信企业名单后，该企业的法定代表人可以重新注册一家公司。
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考题 行社应至少（）排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理。A、每月B、每季C、每半年D、每年
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考题 客户申请注册个人电子银行业务，须本人到中国农业银行（）A、账户开户行B、一级分行辖内任一营业网点C、二级分行辖内任一营业网点D、任一营业网点
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考题 分行应当组织辖内网点至少每（）排查单位客户是否属于“严重违法失信企业名单”内企业，情况属实的，应当将名单维护到平安银行系统，并在3个月内暂停其业务，逐步清理。A、月B、季C、半年
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考题 分行至少每（）排查同业客户在全国企业信用信息公示系统信息，监测其是否列入“严重违法失信企业名单”。A、月B、季度C、半年D、年
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考题 银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在6个月内暂停其业务，逐步清理。
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考题 严重违法失信企业名单关注的原因是（）A、电信诈骗作案账户B、隐瞒实名开立的账户C、恐怖活动相关的账户D、失信或单位地址虚构
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考题 对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行机构可以拒绝为其开户。
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考题 银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在（）内暂停其业务，逐步清理。A、30天B、3个月C、6个月D、12个月
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考题 银行应至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在（）内暂停其业务，逐步清理。A、1个月B、2个月C、3个月D、6个月
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考题 多选题开立单位银行结算账户时，柜员应对以下事项进行审核（）。A开户单位或其法定代表人是否列入全国企业信用信息公示系统严重违法失信企业名单B开户单位是否存在不配合进行身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、意图从事账户租借或违法犯罪活动等情形C开户单位法定代表人是否存在与分行辖内3个以上（含）其他单位法定代表人相同的异常情形D客户所留联系电话是否已登记为其他人的联系电话
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考题 单选题银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在（）内暂停其业务，逐步清理。A 30天B 3个月C 6个月D 12个月
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考题 单选题行社应至少（）排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理。A 每月B 每季C 每半年D 每年
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考题 判断题银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在6个月内暂停其业务，逐步清理。A 对B 错
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考题 单选题分行应当组织辖内网点至少每（）排查单位客户是否属于“严重违法失信企业名单”内企业，情况属实的，应当将名单维护到平安银行系统，并在3个月内暂停其业务，逐步清理。A 月B 季C 半年
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考题 单选题分行至少每（）排查同业客户在全国企业信用信息公示系统信息，监测其是否列入“严重违法失信企业名单”。A 月B 季度C 半年D 年
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考题 单选题各分行应到工商总局“全国企业信用信息公示系统”公告栏获取严重违法失信企业名单，每季度排查存量企业客户是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在（）个月内暂停其业务，逐步清理。A 1B 2C 3D 5
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