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多选题
对于办理()业务的客户,特别是首次办理上述相关业务的客户,应核实单位经办人员身份后再予以办理。
A

大额现金缴款

B

购买支票及其他支付凭证

C

要求以其他方式支取划转金额较大款项

D

多笔转账支出


参考答案

参考解析
解析: 暂无解析
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考题 遇有事中风险预警,网点经办人员在确认客户身份及业务办理意愿无异常的,可正常继续办理。

考题 对于通过现金方式办理农信银支付清算系统相关业务的个人客户,柜台经办人员应对其按何标准进行客户身份识别?

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考题 客户来中信银行办理支付密码类业务,以下说法正确的是()。A、由法定代表人或负责人本人办理的,应要求其出具本人身份证原件B、授权他人(只能是单位经办人员)办理的,应出具经法定代表人或负责人签章的授权书、身份证原件及被授权人的身份证原件C、与客户单位法定代表人/负责人或财务人员电话核实D、柜员审核客户提供资料无误后即可办理

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考题 判断题对于对公客户办理开户、结算的人员及大额转账交易的真实性要坚持三个确认原则:即对办理开户经办人员身份进行确认;对办理日常结算业务的财务人员身份进行确认;对大额支付业务进行客户热线确认。A 对B 错