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多选题
以下()活动可能存在洗钱风险。
A

向现金流量高的行业投资

B

匿名存款或购买不记名有价金融证券

C

实施复杂的金融交易

D

将大额现金分散存入银行


参考答案

参考解析
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更多 “多选题以下()活动可能存在洗钱风险。A向现金流量高的行业投资B匿名存款或购买不记名有价金融证券C实施复杂的金融交易D将大额现金分散存入银行” 相关考题
考题 下列事项中,影响现金流量表中“投资活动产生的现金流量净额”项目的有 ( )。A.向投资者分派现金股利B.以银行存款购买无形资产C.以银行存款支付广告费用D.债券投资到期收回现金E.租入无形资产使用权支付的租赁费

考题 下列现金流量表项目中,能引起现金流量净额变化的是()。 A.将现金存入银行B.用银行存款清偿债务C.提取固定资产折旧D.用银行存款购买2个月到期的债券

考题 引起现金流量净额变动的项目是( )。A.将现金存入银行B.用银行存款购买2个月到期的债券C.用固定资产对外投资D.用银行存款清偿20万元的债务

考题 不会引起现金流量净额变动的项目有( )。A.用库存商品抵偿债务B.将库存现金存入银行C.用银行存款购买3个月到期的债券D.用银行存款清偿100万元的债务

考题 在洗钱的初始阶段,最常见的处理违法所得的手段是()。 A、购买不记名有价证券B、现金走私C、购买珍贵商品D、将现金转变为银行存款

考题 不会引起现金流量净额变动的项目有( )。A.用库存商品抵偿债务B.将现金存入银行C.用银行存款购买3个月到期的债券D.用银行存款清偿100万元的债务

考题 关于现金流量,下列各项表述正确的有()。 A.企业用现金购买3个月内到期的国库券,构成投资活动现金流量B.企业向银行借款,构成筹资活动现金流量C.企业销售商品,构成经营活动现金流量D.企业从银行提取现金,不构成现金流量

考题 下列属于“投资活动现金流量”的是()。 A、取得短期借款3000元存入银行B、向股东分配现金股利2000元C、销售商品10000元,款项存入银行D、用存款购买机器一台5000元

考题 下列活动中,不会引起现金流量发生变动的是( )。A.固定资产清偿债务B.用现金购买原材料C.将现金存入银行D.从银行提取现金E.收回长期债券投资

考题 在企业发生的下列经济业务中,影响现金流量的有(  )。A.现金存入银行 B.用固定资产偿还债务 C.用原材料对外投资 D.用银行存款购买材料

考题 下列不能影响现金流量的业务是 ( )。A.现金购买原材料 B.用现金对外投资 C.将现金存入银行 D.收回长期债券投资

考题 引起现金流量净额变动的项目是()A、将现金存入银行B、用银行存款购买1个月到期的债券C、用固定资产抵偿债务D、用银行存款清偿20万元的债务

考题 下列各项业务,会引起现金流量变动的有()。A、现金购买原材料B、将现金存入银行C、用固定资产向外投资D、以固定资产清偿债务

考题 在企业发生的下列经济业务中,影响现金流量的有()。A、现金存入银行B、用固定资产偿还债务C、用原材料对外投资D、用银行存款购买材料

考题 银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素()A、自助业务或电子银行业务B、现金业务C、代理业务或无记名业务D、汇兑业务

考题 洗钱常见方式不包括()A、现金走私B、直接购置各种动产或不动产C、将大额现金分散存入银行D、购买奢侈品

考题 洗钱的手法有( )。A、将大额现金分散存入银行B、将现金走私出境C、用现金购买不记名证券D、购买流动性较强的商品

考题 以下()活动可能存在洗钱风险。A、向现金流量高的行业投资B、匿名存款或购买不记名有价金融证券C、实施复杂的金融交易D、将大额现金分散存入银行

考题 多选题下列选项中不产生现金流量的是()。A用现金购买现金等价物B将库存现金存入银行C销售商品、提供劳务收到的现金D将现金等价物出售取得现金E从银行提取现金

考题 多选题下列项目中,影响现金流量表中现金流量增减变动的有()。A用银行存款购买两个月内到期的国债B收回应收账款存入银行C用银行存款购入股票作为长期股权投资D用银行存款偿还应付账款

考题 多选题银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素?A自助业务或电子银行业务B现金业务C代理业务或无记名业务D汇兑业务

考题 多选题下列各项中,不会引起现金流量总额变动的项目有( )。A将现金存入银行B用银行存款购买1个月到期的债券C用固定资产抵偿债务D用银行存款清偿20万元的债务

考题 单选题洗钱常见方式不包括()A 现金走私B 直接购置各种动产或不动产C 将大额现金分散存入银行D 购买奢侈品

考题 单选题下列影响现金流量的业务是()A 现金存入银行B 接受固定资产投资C 盈余公积转增资本D 用银行存款购买材料

考题 单选题在风险管理实践中,商业银行可以利用的()原理,将贷款分散到不同的行业、区域,通过积极实施风险分散策略,显著降低发生大额风险损失的可能性,从而达到管理和降低风险、保持收益稳定的目的。A 系统管理B 资产负债风险管理C 资产组合分散风险D 投资组合

考题 单选题下列各项中,可以引起现金流量净额变动的交易或事项是()。A 将现金存入银行B 用银行存款购买1个月到期的债券投资C 用固定资产抵偿债务D 用银行存款清偿20万元的债务

考题 多选题下列交易或事项产生的现金流量中,属于筹资活动产生的现金流量的有(  )。A向投资者分配现金股利B收到银行存款的利息收入C收到债券投资的利息收入D以分期付款方式购入固定资产后各期支付的现金E现金归还银行短期借款