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单选题
低风险客户不包括（）。
A

金融机构

B

公立学校

C

行政机关下属的各类企事业单位

D

上市公司

参考答案

参考解析
解析： 暂无解析
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考题 客户身份识别过程中,客户风险等级为(),应止付客户信用卡。 A.禁止类B.高风险C.中低风险D.低风险
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考题 如果客户的公开概况显示其与政界人士有关,那么该客户属于( )。A.高风险客户B.中风险客户C.一般风险客户D.低风险客户
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考题 按客户洗钱或恐怖融资风险的高低，银行客户划分为（）等级标准。A、高风险客户B、中风险客户C、低风险客户D、无风险客户
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考题 华融湘江银行个人客户及机构客户的风险等级均分为：高风险、中风险和低风险三类。
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考题 适合风险承受能力为进取型的客户投资的基金的风险水平为（）。A、低风险B、中风险、低风险C、高风险、中风险D、高风险、中风险、低风险
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考题 主权政府客户，包括中央银行、政府部门、国有实体和政府养老基金客户等客户应认定为（）客户。A、低风险B、较低风险C、中风险D、较高风险
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考题 被人民银行反洗钱调查、协查过的客户可评定为（）。A、高风险客户B、中风险客户C、低风险客户D、无风险客户
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考题 对洗钱（）客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。A、中风险B、高风险C、低风险D、高、中、低风险
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考题 我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐融资监控名单的客户可评定为（）。A、高风险客户B、中风险客户C、低风险客户D、无风险客户
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考题 不能延长对低风险客户客户身份资料的更新周期。
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考题 客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要的可评定为（）。A、高风险客户B、中风险客户C、低风险客户D、无风险客户
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考题 政府机构、军队等客户可直接认定为（）客户。A、低风险B、较低风险C、中风险D、较高风险
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考题 反洗钱客户分类，低风险分值配置中年均交易额在（）以下的客户，可认定为低风险客户。A、1000B、6000C、10000D、30000
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考题 如果客户的公开概况显示其与政界人士有关，那么该客户属于（）。A、高风险客户B、中风险客户C、一般风险客户D、低风险客户
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考题 反洗钱业务个人客户和单位客户风险等级划分为几类？（）A、高风险B、低风险C、中风险D、无风险
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考题 客户洗钱风险等级实行五级分类，除禁止类客户外还包括以下哪些分类（）。A、高风险客户B、中风险客户C、较低风险客户D、低风险客户
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考题 根据客户的行业或职业、客户所使用的银行产品或服务、客户来自或业务往来的国家或地区以及客户是否外国政要等因素，全行客户应划分的风险登记为（）。A、高风险、中风险、低风险B、高风险、低风险C、大风险、小风险D、正常、非正常
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考题 单选题被人民银行反洗钱调查、协查过的客户可评定为（）。A 高风险客户B 中风险客户C 低风险客户D 无风险客户
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考题 多选题按客户洗钱或恐怖融资风险的高低，银行客户划分为（）等级标准。A高风险客户B中风险客户C低风险客户D无风险客户
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考题 单选题根据客户的行业或职业、客户所使用的银行产品或服务、客户来自或业务往来的国家或地区以及客户是否外国政要等因素，全行客户应划分的风险登记为（）。A 高风险、中风险、低风险B 高风险、低风险C 大风险、小风险D 正常、非正常
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考题 单选题对洗钱（）客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。A 中风险B 高风险C 低风险D 高、中、低风险
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考题 单选题适合风险承受能力为稳健型的客户投资的基金的风险水平为（）。A 低风险B 中风险、低风险C 高风险、中风险D 高风险、中风险、低风险
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考题 单选题我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐融资监控名单的客户可评定为（）。A 高风险客户B 中风险客户C 低风险客户D 无风险客户
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考题 单选题政府机构、军队等客户可直接认定为（）客户。A 低风险B 较低风险C 中风险D 较高风险
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考题 单选题珠宝行的普通正式员工来招商银行开立个人结算帐户，其风险等级应选择（）A 高风险客户B 中风险客户C 低风险客户D 无风险客户
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考题 多选题客户符合下列条件适用简化年审（）A授信总量较上期未新增（包括总量未新增，但总量内授信品种由低风险产品向高风险产品调整的客户）B授信总量较上期未新增（不包括总量未新增，但总量内授信品种由低风险产品向高风险产品调整的客户）C资产分类为正常以上D资产分类为关注以上
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考题 单选题如果客户的公开概况显示其与政界人士有关，那么该客户属于（）。A 高风险客户B 中风险客户C 一般风险客户D 低风险客户
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考题 多选题客户洗钱风险等级实行五级分类，除禁止类客户外还包括以下哪些分类（）。A高风险客户B中风险客户C较低风险客户D低风险客户
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