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政府机构、军队等客户可直接认定为（）客户。

  • A、低风险
  • B、较低风险
  • C、中风险
  • D、较高风险

参考答案

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考题 存在()情形之一的,金融机构可直接将其风险等级确定为最高。 A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人C.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作D.客户多次涉及可疑交易报告
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考题 客户拒绝金融机构开展客户尽职调查工作,可直接确定为高风险() 此题为判断题(对，错)。
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考题 输入客户档案时，不选择客户分类，就可直接输入客户档案。（ ）
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考题 输入客户档案时，不用选择客户分类，可直接输入客户档案。()
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考题 按照客户的（）可将客户划分为政府机构、外资公司、普通公司、顾客个人等。A、市场地位B、时间顺序C、交易过程D、性质
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考题 客户资质审核中，何为认房？
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考题 销售人员可通过PBCS系统在为客户办理基金（）、（）、（）、（）、（）等业务时，可联动查询客户持仓情况、客户资金余额、基金产品和市场行情等信息。若客户需要转账，销售人员可直接通过快速链接方便快捷地办理转账。
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考题 客户经理走访客户应及时撰写访客报告，（）。A、直接归入客户档案B、经直接领导签认后，归入客户档案C、经主管行领导签认后，归入客户档案D、经客户签认后，归入客户档案
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考题 当客户申（认）购基金的风险等级低于客户自身的风险承受能力时，柜员需告知并询问客户是否继续进行申（认）购行为。
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考题 客户被划分为供应商、合作伙伴、分销商、最终客户、政府机构、消费者等，是按（）原则分类。A、按客户规模分类B、按客户类别分类C、按客户重要性分类D、按信用等级分类
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考题 按客户消费次数或时间序列可将客户划分为（）。A、顾客个人、普通客户、政府机构B、老客户、新客户和潜在客户C、主力客户、一般客户和零散客户D、铁杆客户、忠诚客户和一般客户
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考题 移动生活圈业务中，若客户定制公积金、医保等具有隐私的信息业务时，平台可直接发送正确信息给客户。（）
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考题 主权政府客户，包括中央银行、政府部门、国有实体和政府养老基金客户等客户应认定为（）客户。A、低风险B、较低风险C、中风险D、较高风险
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考题 积存金开办对象为（）。A、个人客户B、法人客户C、军队客户D、以上都对
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考题 按照客户职业分类，注册会计师、注册审计师、律师、医生等属于（）A、特定职业人群B、持职业资格人群C、高等院校及科研机构的工作人员D、政府机构、军队、武警等国家公职人员
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考题 某县域小企业客户在中国农业银行办理非融资性保函，该客户信用等级AA级，则对其信贷资产风险分类（）。A、应采用十二级风险分类管理B、若采用十二级分类管理，可直接认定为正常四级C、适用于五级分类方式，当其在农业银行没有其他信贷资产时，可直接认定为正常类D、适用于五级分类方式，并可直接认定为正常类
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考题 在金穗准贷记卡信用评分时，农业银行贷记卡白金客户可直接认定为（）级及以上信用等级。A、AB、AAC、AAAD、AAAA
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考题 对于通过客户信息中“国民经济部门”等能够准确识别的政府机构、国际组织、中央银行、金融机构、事业单位、军队、武警部队、居委会、村委会、社区委员会等客户，由系统控制其无需录入涉税信息。
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考题 贷款五级分类结果为可疑或损失类的客户，其信用等级可直接确定为（D级）级（）A、BBB、BC、FD、C
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考题 判断题大中型公司类机构客户，包括企事业法人、兼具经营和管理职能的政府机构、金融同业、小企业客户、其他经济组织等。A 对B 错
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考题 单选题被评定为违约客户的主体评级对象，（）A 不可以再被评为非违约客户B 不再符合违约客户的标准时，经重新评级可升级为非违约客户C 不再符合违约客户的标准时，可直接升级为非违约客户D 不再符合违约客户的标准时，可升级为非违约客户，但应设置一定的观察期
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考题 单选题政府机构、军队等客户可直接认定为（）客户。A 低风险B 较低风险C 中风险D 较高风险
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考题 单选题客户被划分为供应商、合作伙伴、分销商、最终客户、政府机构、消费者等，是按（）原则分类。A 按客户规模分类B 按客户类别分类C 按客户重要性分类D 按信用等级分类
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考题 判断题对于通过客户信息中“国民经济部门”等能够准确识别的政府机构、国际组织、中央银行、金融机构、事业单位、军队、武警部队、居委会、村委会、社区委员会等客户，由系统控制其无需录入涉税信息。A 对B 错
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考题 单选题客户经理走访客户应及时撰写访客报告，（）。A 直接归入客户档案B 经直接领导签认后，归入客户档案C 经主管行领导签认后，归入客户档案D 经客户签认后，归入客户档案
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考题 判断题当客户申（认）购基金的风险等级低于客户自身的风险承受能力时，柜员需告知并询问客户是否继续进行申（认）购行为。A 对B 错
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考题 填空题销售人员可通过PBCS系统在为客户办理基金（）、（）、（）、（）、（）等业务时，可联动查询客户持仓情况、客户资金余额、基金产品和市场行情等信息。若客户需要转账，销售人员可直接通过快速链接方便快捷地办理转账。
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