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单选题
银行卡欺诈不包括以下情况()
A

伪造

B

变造

C

盗用

D

正常透支使用


参考答案

参考解析
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考题 银行卡风险事件三类事件指()。 A、空白成品卡丢失10张以下B、受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3张以下C、特约商户发生涉嫌欺诈交易金额在10万元以下D、在社会上造成负面影响,涉及两个或两个以上乡(镇)的银行卡风险事件

考题 银行卡的风险类型包括()A、信用风险B、欺诈风险C、操作风险D、合规风险

考题 银行卡欺诈不包括以下情况()A、伪造B、变造C、盗用D、正常透支使用

考题 根据《关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》,为有效监测和防范银行卡欺诈交易,在向客户发放新的银行卡时,发卡银行应采取哪些措施?

考题 下列银行卡中哪种不属于伪卡欺诈()A、伪造卡B、变造卡C、丢失卡D、白卡欺诈

考题 以下属于个人疏忽原因造成账务问题的有? ()A、系统瘫痪,无法结账B、把现金录成银行卡C、押金不退给住房人,等付款人凭证件取D、外部欺诈

考题 在银行卡收单业务中,以下哪些属于商户欺诈?()A、虚假申请B、侧录C、套现D、洗单E、一柜多机

考题 以下风险事件成员机构发现后5个工作日内报送的是()。A、空白银行卡丢失B、银行卡磁道信息和交易数据泄露C、受理银行卡机具被非法改装D、商户欺诈或商户协同欺诈

考题 银行卡的主要欺诈风险形式不包括()A、遗失或被盗B、伪造和克隆C、密码遗失D、账户冒用

考题 银行卡业务主要风险类型包括()A、外部欺诈风险B、中介机构交易风险C、内部操作风险D、持卡人信用风险E、银行卡丢失风险

考题 银行卡风险资产的管理涉及()等各个业务环节。A、信用审批、透支和信用欠款的追索B、持卡人欺诈侦测C、商户欺诈侦测D、资产分类E、呆账核销

考题 网上银行的银行卡服务,不包括以下哪项功能()A、银行卡正式挂失B、牡丹国际卡还贷C、对账单查询/下载D、办卡/换卡申请

考题 以下风险事件成员机构发现后30天内报送的是()。A、商户欺诈或商户协同欺诈B、银行卡磁道信息和交易数据泄露C、商户利用银联卡洗钱D、疑似伪卡信息窃取点

考题 ()是指假冒真实持卡人身份或变更银行卡账户信息后进行欺诈交易。包括变更账户信息后交易、手输卡号交易或非面对面交易。A、失窃卡欺诈B、商户欺诈C、账户盗用D、伪卡欺诈

考题 银行卡突发事件应急预案中事故类不包括()。A、卡片管理类B、客户归档类C、欺诈犯罪类D、媒体曝光类

考题 ()属于银行卡欺诈交易类型。A、失窃卡欺诈B、未达卡欺诈C、账户盗用D、商户欺诈

考题 银行卡突发事件应急预案中事故类型为欺诈犯罪类的有()。A、发现丰收卡伪冒卡B、发现特约商户欺诈行为C、发现大量欺诈申请或账户转移案件D、以上都是

考题 非面对面交易欺诈不包括()。A、互联网欺诈B、邮电购欺诈C、伪卡欺诈D、欺诈转账

考题 用户在使用电e宝时,可以进行银行卡绑定,请问银行卡绑定中不包括以下哪种类型的卡()A、代扣银行卡B、提现银行卡C、快捷支付银行卡D、缴费银行卡

考题 多选题以下风险事件成员机构发现后5个工作日内报送的是()。A空白银行卡丢失B银行卡磁道信息和交易数据泄露C受理银行卡机具被非法改装D商户欺诈或商户协同欺诈

考题 多选题以下风险事件成员机构发现后30天内报送的是()。A商户欺诈或商户协同欺诈B银行卡磁道信息和交易数据泄露C商户利用银联卡洗钱D疑似伪卡信息窃取点

考题 问答题根据《关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》,为有效监测和防范银行卡欺诈交易,在向客户发放新的银行卡时,发卡银行应采取哪些措施?

考题 单选题下列银行卡中哪种不属于伪卡欺诈()A 伪造卡B 变造卡C 丢失卡D 白卡欺诈

考题 多选题银行卡风险事件中的三类事件包括()A空白成品卡丢失10张以下B受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3张以下C特约商户发生涉嫌欺诈交易金额在10万元以下D在社会上造成较大负面影响,涉及一个市或两个(含)以上县(市、区)的银行卡风险事件E在社会上造成负面影响,涉及两个或两个以上乡(镇)的银行卡风险事件

考题 多选题银行卡风险事件三类事件指()。A空白成品卡丢失10张以下B受理机具被侧录致使银行卡账户信息泄露3张以下C特约商户发生涉嫌欺诈交易金额在10万元以下D在社会上造成负面影响,涉及两个或两个以上乡(镇)的银行卡风险事件

考题 单选题银行卡的主要欺诈风险形式不包括()A 遗失或被盗B 伪造和克隆C 密码遗失D 账户冒用

考题 多选题某公司的下列行为中,属于银行卡特约商户风险事件的有( )。A银行卡套现B欺诈C泄露持卡人账户信息D移机