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多选题
不属于较高洗钱风险行业有（）。
A

烟草行

B

货币兑换店

C

珠宝行

D

化妆品行

E

律师事务所

参考答案

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考题 对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施,对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 以下不属于政治风险的是( )。A．税制改革B．财产征用C．洗钱D．行业政策的改变
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考题 下列哪项不属于政治风险?（ ） A．极端组织的行动 B．财产征用 C．银团洗钱 D．行业政策的改变
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考题 行业的幼稚期风险较高、收益也较高。 （ ）
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考题 根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,关于行业(含职业)风险,以下哪个选项不是金融机构可进行评估的角度:()。 A.公认具有较高风险的行业(职业)B.与特定洗钱风险的关联度C.非自然人客户的股权或控制权结构D.行业现金密集程度
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考题 洗钱风险不包含以下哪项因素() A.洗钱威胁B.国家反洗钱缺陷C.行业反洗钱缺陷D.国际反洗钱监管
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考题 根据人民银行最新发布的《中国洗钱和恐怖融资风险评估报告》。保险行业洗钱剩余风险等级为() A.低级风险B.中级风险C.高级风险
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考题 在客户洗钱风险评估中，行业/职业风险子项需要考虑以下哪些要素?()A.公认具有较高风险的行业B.与特定洗钱风险的关联度C.行业现金密集程度D.特殊的金融监管风险
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考题 下列哪一项不属于政治风险?（ ）A．极端组织的行为B．财产征用C．洗钱D．行业政策的改变
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考题 洗钱风险管理工作基本原则中，（ ）是指证券公司应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域采取简洁的反洗钱措施。A：风险相当原则 B：同一性原则 C：自主管理原则 D：动态管理原则
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考题 对从事（）岗位的员工，各条线（部门）应制定有针对性的培训方案，并提高培训频率。A、会计风险较高B、洗钱风险较高C、票据风险较高D、出纳风险较高
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考题 在通常情况下，客户所属行业现金使用密集程度越高，其洗钱风险相对较高，以下不属现金密集程度高的行业的是（）。A、废品收购B、餐饮C、轻工业D、娱乐业
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考题 保险行业（含职业）风险要素可从以下哪些角度进行评估（）A、金融行业B、公认具有较高风险的行业（职业）C、与特定洗钱风险的关联度，如客户属于政治公众人物及其亲属、身边工作人员D、行业现金密集程度
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考题 洗钱外部风险评估中，行业风险要素可从以下角度进行评估：公认具有较高风险的行业、与特定洗钱风险的关联度、（）。
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考题 不属于较高洗钱风险行业有（）。A、烟草行B、货币兑换店C、珠宝行D、化妆品行E、律师事务所
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考题 对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施，对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施。
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考题 下列不属于比特币主要风险的是（）。A、较高的投机风险B、较高的洗钱风险C、较高的被违法犯罪分子或组织利用的风险D、较高的汇率风险
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考题 单选题风险相当原则是指，证券公司应依据（　　）科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域采取简化的反洗钱措施。A 检查评估结果B 风险评估结果C 类型评估结果D 等级评估结果
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考题 单选题下列不属于比特币主要风险的是（）。A 较高的投机风险B 较高的洗钱风险C 较高的被违法犯罪分子或组织利用的风险D 较高的汇率风险
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考题 单选题评估行业、身份与洗钱、犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可通用性，上述描述为华夏银行客户洗钱风险指标哪个风险要素：（）。A 客户特性风险B 地域风险C 业务（含金融产品、金融服务）风险D 行业（含职业）风险
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考题 填空题洗钱外部风险评估中，行业风险要素可从以下角度进行评估：公认具有较高风险的行业、与特定洗钱风险的关联度、（）。
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考题 多选题不属于较高洗钱风险行业有（）。A烟草行B货币兑换店C珠宝行D化妆品行E律师事务所
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考题 判断题对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施，对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施。A 对B 错
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考题 多选题保险行业（含职业）风险要素可从以下哪些角度进行评估（）A金融行业B公认具有较高风险的行业（职业）C与特定洗钱风险的关联度，如客户属于政治公众人物及其亲属、身边工作人员D行业现金密集程度
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考题 单选题洗钱风险管理工作基本原则中，（ ）是指证券公司应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域采取简洁的反洗钱措施。A 风险相当原则B 同一性原则C 自主管理原则D 动态管理原则
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考题 单选题对从事（）岗位的员工，各条线（部门）应制定有针对性的培训方案，并提高培训频率。A 会计风险较高B 洗钱风险较高C 票据风险较高D 出纳风险较高
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考题 判断题反洗钱“风险为本”原则规定在洗钱风险较高的领域采取强化的风险控制措施，在洗钱风险较低的领域采取简化的风险控制措施，从而实现反洗钱资源的有效配置。根据“风险为本”原则当客户属于兴业银行授信客户时，应采用简化的客户反洗钱尽职调查措施。A 对B 错
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考题 单选题在通常情况下，客户所属行业现金使用密集程度越高，其洗钱风险相对较高，以下不属现金密集程度高的行业的是（）。A 废品收购B 餐饮C 轻工业D 娱乐业
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