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多选题
任何单位和个人有（）情形之一的，移交司法机关进行处理。
A
骗领、冒用借记卡
B
伪造、变造借记卡
C
利用借记卡欺诈银行或客户资金
D
捡到他人借记卡交农村信用社
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考题
任何单位和个人都有权对损害湖泊的行为进行举报。湖泊保护主管部门接到举报，应当按规定核查、处理;对不属于职责范围的，()。A.应当退回举报人B.应当明确拒绝处理C.应当及时移交有处理权限的部门处理
考题
根据我国现行行政法规和部门规章，资产评估机构有下列( )情形之一的，责令改正，并予以警告。A．向有关单位和个人支付回扣或介绍费的B．对委托人、被评估单位或其他单位和个人进行胁迫、欺诈、利诱的C．对其能力进行广告宣传的D．恶意降低收费的
考题
商业银行有下列情形()之一的，由中国人民银行责令改正，并处一万元以上三万元以下罚款;涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理：A.违反本办法规定，未准确、完整、及时报送个人信用信息的B.违反本办法第七条规定的C.越权查询个人信用数据库的D.将查询结果用于本办法规定之外的其他目的的
考题
有下列情形之一的,银行可以拒绝开户()。
A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的C、监管部门规定的其他情况
考题
有下列情形之一的,银行有权拒绝开户: ()。
A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
考题
事故调查和处理要求（）A、任何单位和个人不得阻挠和干涉对事故的报告和调查处理B、任何单位和个人对隐瞒事故或阻碍事故调查的行为有权向公司系统各级单位反映C、任何单位和个人不得故意破坏事故现场，不得伪造、隐匿或者毁灭相关证据D、任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报
考题
有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
考题
被审计对象有下列哪些情形（）之一的，保险机构应及时制止，严肃处理有关单位和人员，并追究相关人员管理责任和间接责任。A、拒绝或者不配合内部审计工作B、拒绝、拖延提供与内部审计事项有关的资料，或者提供资料不真实、不完整的C、打击报复或陷害审计人员，涉嫌犯罪的，依法移交司法机关D、向审计人员反馈意见的
考题
多选题《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》规定，商业银行有下列情形之一的，由中国人民银行责令改正，并处一万元以上三万元以下罚款；涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理（）。A未按照本办法规定建立相应管理制度及操作规程B违反本办法规定，未准确、完整、及时报送个人信用信息C越权查询个人信用数据库D违反异议处理规定的E违反本办法安全管理要求的
考题
问答题《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》规定商业银行有哪些情形时，由中国人民银行责令改正，并处一万元以上三万元以下罚款；涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理？
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