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单选题
调查人员开始调查时（）。
A
总是先搜集第二手资料，再决定是否需要搜集第一手资料
B
总是先搜集第一手资料，再决定是否需要搜集第二手资料
C
有时是先搜集第二手资料，有时先搜集第一手资料
D
只是搜集第一手资料
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考题
司法警察值庭时，应根据需要采取不同姿势( )。A.法庭宣判时采取跨立姿势，法庭调查开始后采取立正B.法庭宣判时采取跨立姿势，法庭调查开始后采取坐姿C.法庭宣判时采取立正姿势，法庭调查开始后采取跨立D.法庭宣判时采取立正姿势，法庭调查开始后采取坐姿
考题
关于现场调查的进场程序，下列说法正确的是：A.中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时，实际到场进行调查的工作人员，至少应当为2人，或者在2人以上B.调查人员在实施反洗钱调查时，向被调查机构出示中国人民银行执法证，就是表明该人员是中国人民银行中具有执法资格的工作人员，同时也使被调查机构明晰调查人员的身份C.调查人员在实施反洗钱调查时，向被调查机构出示调查通知书，就是表明该合法人员是在依法履行职责，而不是个人行为D.理论上，合法证件表明的是调查人员自身的执法资格，即人员的合法性；调查令状表明的是调查行为的合法性E.根据《反洗钱法》的规定，调查人员必须向金融机构说明调查目的、内容、要求等情况
考题
司法警察值庭时，应根据需要采取不同姿势（）。A、法庭宣判时采取跨立姿势，法庭调查开始后采取立正B、法庭宣判时采取跨立姿势，法庭调查开始后采取坐姿C、法庭宣判时采取立正姿势，法庭调查开始后采取跨立D、法庭宣判时采取立正姿势，法庭调查开始后采取坐姿
考题
下列关于社会调查发展过程叙述正确的有（）。A、早期的社会调查多以行政统计调查为主B、从19世纪开始，社会调查开始关注社会成员的社会生活领域C、20世纪三十年代开始，大量新的调查方法和技术开始运用D、社会调查的领域开始涉及民意调查和市场调查
考题
下列关于执法人员调查的说法正确的是（）A、执法机关人员在调查时，执法人员不少于3人的，可以不表明身份B、执法机关人员在调查时，执法人员可以少于2人，但需要表明身份C、执法机关人员在调查时，执法人员不得少于2人D、执法机关人员在调查时，执法人员不得少于2人，且要表明身份
考题
有关调查取证的说法错误的是（）。A、公安消防机构调查取证时不得少于两人B、公安消防机构调查人员应向被调查取证人员表明执法身份C、公安消防机构调查人员应向被调查取证人员出示单位介绍信D、公安消防机构调查人员不能暴露职务身份
考题
关于反洗钱调查下列（）的表述是正确的A、实施现场调查时，调查人员不得少于二人，并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》，否则金融机构有权拒绝调查B、实施现场调查时，调查人员可根据自身工作安排，在任何时间对金融机构的有关人员进行询问C、实施现场调查时，调查人员可以询问金融机构有关人员，但询问只能在金融机构进行D、实施现场调查时，调查人员可以随时查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料
考题
多选题要求调查环节补充调查时，审查人员下列做法正确的包括（）。A对调查环节需要补充完善的内容，审查人员一次性提出明确要求B对于调查环节普遍存在的问题，审查人员统一进行规范C调查环节提交的资料中缺少个人征信报告，审查人员要求调查环节补充完善D调查环节提交的调查结论违反相关规定，审查人员要求调查环节补充完善
考题
多选题有关调查取证的说法错误的是（）。A公安消防机构调查取证时不得少于两人B公安消防机构调查人员应向被调查取证人员表明执法身份C公安消防机构调查人员应向被调查取证人员出示单位介绍信D公安消防机构调查人员不能暴露职务身份
考题
多选题出现下列哪些情形时，金融机构有权拒绝接受调查？（）A人民银行进行书面调查B在人民银行进行现场调查时，调查人员的人数少于两人C在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示合法证件D在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示调查通知书的E在人民银行进行现场调查时，调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的
考题
单选题关于反洗钱调查下列（）的表述是正确的A
实施现场调查时，调查人员不得少于二人，并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》，否则金融机构有权拒绝调查B
实施现场调查时，调查人员可根据自身工作安排，在任何时间对金融机构的有关人员进行询问C
实施现场调查时，调查人员可以询问金融机构有关人员，但询问只能在金融机构进行D
实施现场调查时，调查人员可以随时查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料
考题
单选题中国期货业协会对违规行为线索调查时，对于需要进行现场调查的，以下说法错误的是（ ）。A
协会应当成立调查组B
调查组由三名以上调查人员组成C
调查时，调查人员应当出示中国期货业协会公函D
调查时，调查人员应当出示有效的身份证明文件
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