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资信调查是对（）的资金及信用的等方面的了解。

  • A、贸易客户、合作和投资伙伴
  • B、市场、物价和信息
  • C、相关政策
  • D、政府的承诺

参考答案

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考题 资信调查是通过一定的方式对贸易客户或合作伙伴的()进行调查。 A.资金及规模B.资金及资产C.资金及信用D.资金及产品
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考题 资信调查是通过一定的方式对贸易客户或合作投资伙伴的（）。A、资金及信用等方面进行调查B、资金及资产等方面进行调查C、资金及产品等方面进行调查D、资金及规模等方面进行调查
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考题 更新客户信用信息时，可向客户发送（）。A、客户信用信息更新通知书B、客户信用申请函C、客户信用信息变更确认函D、资信调查报告E、客户信用档案
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考题 下列哪个文本档案保管期限是长期的（）。A、客户信用申请表B、客户资信调查报告C、商业资信证明书和客户开户银行资信证明门D、行业相关法律法规和管理制度
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考题 客户经理应利用媒体、网络等信息渠道，了解（）。A、客户的市场环境、竞争对手、贸易伙伴和关联方B、客户涉及的纠纷或诉讼C、客户涉及的法律法规、调控政策等D、客户所属行业的技术革新等情况
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考题 存款类资信证明，是指银行接受客户申请，通过对客户的（）记录及相关信息的收集整理，在银行记录资料的范围内对外出具的存款证明函件。A、信用记录B、业务来往C、资金运行D、存款
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考题 理财师要对客户相关的投资信息进行分析，下列哪一项不属于理财师所要分析的相关投资信息（）。A、相关财务信息B、宏观经济形势C、天气情况D、客户家庭预期收入信息
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考题 办理信用卡业务时，征信调查工作包括（）A、检查申请表所填内容的合理性B、审核客户提供资信资料的合规性C、审查客户信用记录D、调查客户提供信息的真实性E、综合评价客户资信状况F、亲访客户
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考题 区域风险识别应特别关注（）。A、农合机构客户是否过度集中于某个地区B、农合机构业务及客户集中地区的经济状况及其变动趋势C、农合机构业务及客户集中地区的地方政府相关政策及其适用性D、农合机构客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善/恶化E、政府及金融监管部门对本行（社）客户集中地区的发展政策、措施是否发生变化
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考题 直投从业人员开展业务不得有的行为包括（）。 Ⅰ.接受利益相关方的贿赂或对其进行贿赂 Ⅱ.向客户承诺确保收回投资本金或者固定收益或者赔偿投资损失 Ⅲ.隐匿、伪造、篡改或者毁损投资信息 Ⅳ.违规向客户提供资金或侵占挪用客户资产A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB、Ⅰ、Ⅱ、ⅢC、Ⅰ、Ⅱ、ⅣD、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 银行应遵照“了解你的客户”（）原则，加强对虚构贸易背景等行为的甄别。A、了解你的客户B、了解国内市场C、了解贸易形势D、了解外汇政策
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考题 客户部门负责保函/备用信用证业务的（）。A、客户调查及贷后管理B、技术条款和相关外管政策的审核C、授权授信管理和业务审查D、企业贸易合同的签订
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考题 信贷部门负责保函/备用信用证业务的（）。A、客户调查及贷后管理B、技术条款和相关外管政策的审核C、授权授信管理和业务审查D、企业贸易合同的签订
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考题 国际业务部门负责保函/备用信用证业务的（）。A、客户调查及贷后管理B、技术条款和相关外管政策的审核C、授权授信管理和业务审查D、企业贸易合同的签订
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考题 旅游开发的前期基础工作包括（）。A、对旅游资源的调查分析B、对客源市场的调查分析C、对旅游产品竞争的调查分析D、争取政府部门资金、政策等方面的支持
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考题 单选题客户部门负责保函/备用信用证业务的（）。A 客户调查及贷后管理B 技术条款和相关外管政策的审核C 授权授信管理和业务审查D 企业贸易合同的签订
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考题 多选题更新客户信用信息时，可向客户发送（）。A客户信用信息更新通知书B客户信用申请函C客户信用信息变更确认函D资信调查报告E客户信用档案
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考题 单选题基金投资咨询与互动交流的内容有（ ）。A 深入了解客户的投资需求B 及时向客户传递基金投资信息C 处理潜在风险隐患、客户建议及意见D 以上都是
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考题 单选题存款类资信证明，是指银行接受客户申请，通过对客户的（）记录及相关信息的收集整理，在银行记录资料的范围内对外出具的存款证明函件。A 信用记录B 业务来往C 资金运行D 存款
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考题 单选题资信调查是通过一定的方式对贸易客户或合作投资伙伴的（）。A 资金及信用等方面进行调查B 资金及资产等方面进行调查C 资金及产品等方面进行调查D 资金及规模等方面进行调查
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考题 单选题银行应遵照“了解你的客户”（）原则，加强对虚构贸易背景等行为的甄别。A 了解你的客户B 了解国内市场C 了解贸易形势D 了解外汇政策
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考题 多选题客户经理应利用媒体、网络等信息渠道，了解（）。A客户的市场环境、竞争对手、贸易伙伴和关联方B客户涉及的纠纷或诉讼C客户涉及的法律法规、调控政策等D客户所属行业的技术革新等情况
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考题 单选题直投从业人员开展业务不得有的行为包括（）。 Ⅰ.接受利益相关方的贿赂或对其进行贿赂 Ⅱ.向客户承诺确保收回投资本金或者固定收益或者赔偿投资损失 Ⅲ.隐匿、伪造、篡改或者毁损投资信息 Ⅳ.违规向客户提供资金或侵占挪用客户资产A Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB Ⅰ、Ⅱ、ⅢC Ⅰ、Ⅱ、ⅣD Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 单选题资信调查是对（）的资金及信用的等方面的了解。A 贸易客户、合作和投资伙伴B 市场、物价和信息C 相关政策D 政府的承诺
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考题 单选题（　　）是指政府通过及时掌握、发布和反馈各地区、各行业的投资信息和投资统计信息、各类产品的技术发展信息以及相关的市场供求信息，为各类投资主体的投资决策提供及时、准确的信息。A 经济手段B 政策引导C 信息导向D 法律规范
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考题 单选题下列哪个文本档案保管期限是长期的（）。A 客户信用申请表B 客户资信调查报告C 商业资信证明书和客户开户银行资信证明门D 行业相关法律法规和管理制度
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