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首次办理转贴现客户基础资料审查:()

  • A、金融机构许可证
  • B、营业执照、法人机构代码证、法定代表人身份证复印件
  • C、同业客户印鉴卡
  • D、对于对手行为支行级机构还需提供其上级授权行的上述资料及同意其办理转贴现业务的授权委托书

参考答案

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考题 经办行客户经理负责对贴现业务以下资料进行审核:()A、对申请人的资格进行审查;B、对票面和跟单资料进行审查;C、对贷款卡等基础资料进行审查;D、在复印件上加盖“XX支行 本件与原件核对无异”的印章,并双人签名对资料的真实性负责.

考题 下列属于金融企业以票据为基础进行的融资业务是()A、向客户办理抵押贷款B、向客户办理质押贷款C、将客户贴现的未到期商业汇票向中央银行办理再贴现D、以客户贴现的未到期商业汇票向同业办理转贴现

考题 客户身份识别应当动态关注客户的身份情况,及时提示客户更新资料信息,即使客户没有来柜台办理业务,也应对其身份信息资料进行审查。

考题 医疗机构办理转诊手续审查时有救治记录、住院病历、检查资料、会诊记录之一即可。

考题 非首次办理转贴现客户基础资料审查:()A、加盖转贴现对手行业务公章或行政公章的直贴业务贴现凭证第一联和汇票查询书复印件B、加盖对手行有效签章的《招商银行商业汇票转贴现(买入)申请书》C、单位负责人证明书或法定代表人证明书D、营业执照及法人机构代码证

考题 办理银行承兑汇票贴现业务,必须遵守以下原则()A、严禁办理无真实贸易背景的票据贴现业务。B、严禁办理手续上存在缺陷的票据贴现业务。C、严禁办理未经查询的票据贴现业务。D、严防客户通过票据贴现业务套取农村信用社信用。E、严格调查、审查、审品。F、制定内控严密、操作规范的管理办法。

考题 一级支行调查审查贴现申请资料时客户经理查看合同原件和复印件均可。

考题 商业汇票贴现具有哪些特点,客户办理贴现需具备哪些条件,需提交哪些资料?

考题 临柜员工在办理银行承兑汇票贴现业务时要审查的资料有()A、票面要素B、背书印章C、粘单骑缝D、跟单资料

考题 ()是办理各种合约/产品的基础。A、客户号B、账号C、客户资料D、客户证件

考题 办理贴现时应认真审查贴现凭证“银行审批栏”是否有客户部门签注审批同意意见并加盖( )签章。A、合同专用章B、运营主管C、客户部门负责人D、信贷经办人员

考题 对首次向我-行申请办理票据贴现业务的客户,客户经理应进行实地调查,并填写《中国邮政储蓄银行贴现企业尽职调查报告书》。()

考题 银行开立保函前应审查的主要内容包括()A、客户资格的审查B、基础交易的审查C、对基础交易资料的审查D、保证金及授信落实情况的审查

考题 开立贴现业务客户号的流程时,由经营单位填写《开立贴现业务客户号的通知书》客户情况及意见,连同客户开立资料交()审查同意后到柜台开立客户号。A、运营管理部、B、公司业务管理部C、票据中心D、风险管理部

考题 多选题首次办理转贴现客户基础资料审查:()A金融机构许可证B营业执照、法人机构代码证、法定代表人身份证复印件C同业客户印鉴卡D对于对手行为支行级机构还需提供其上级授权行的上述资料及同意其办理转贴现业务的授权委托书

考题 多选题非首次办理转贴现客户基础资料审查:()A加盖转贴现对手行业务公章或行政公章的直贴业务贴现凭证第一联和汇票查询书复印件B加盖对手行有效签章的《招商银行商业汇票转贴现(买入)申请书》C单位负责人证明书或法定代表人证明书D营业执照及法人机构代码证

考题 问答题商业汇票贴现具有哪些特点,客户办理贴现需具备哪些条件,需提交哪些资料?

考题 多选题商业汇票的持票人在贴现、转贴现以及再贴现中有回购和买断两种不同的方式,以下对两种方式的说法正确的有()。A买断指在办理(转/再)贴现时,由票据买入方到期收回票款的一种(转/再)贴现方式。B回购指在办理(转/再)贴现时,由票据买入方到期收回票款的一种(转/再)贴现方式。C回购指在办理(转/再)贴现时,由票据卖出方在约定回购日购回所卖出票据的(转/再)贴现方式。D买断指在办理(转/再)贴现时,由票据卖出方在约定回购日购回所卖出票据的(转/再)贴现方式。

考题 多选题平安银行客户如需办理电子商业汇票贴现业务,应如何办理()。A开立单位结算账户B开通“企业自设模式”网上银行C办理电子商业汇票签约D贴现申请人向客户经理提交贴现申请资料以及申请贴现的电子商业汇票清单

考题 单选题在商业汇票直贴业务中,业务部门收到企业提交的申请材料后,业务部门客户经理需要办理的手续中应不包括()。A 对拟贴现商业汇票进行查询查复B 对拟贴现商业汇票进行要式性审查C 对拟贴现业务的相关跟单资料进行实质性审查D 对贴现申请人所提供的贴现凭证验印,并在贴现凭证上签章确认

考题 多选题办理银行承兑汇票贴现业务,必须遵守以下原则()A严禁办理无真实贸易背景的票据贴现业务。B严禁办理手续上存在缺陷的票据贴现业务。C严禁办理未经查询的票据贴现业务。D严防客户通过票据贴现业务套取农村信用社信用。E严格调查、审查、审品。F制定内控严密、操作规范的管理办法。

考题 多选题经办行客户经理负责对贴现业务以下资料进行审核:()A对申请人的资格进行审查;B对票面和跟单资料进行审查;C对贷款卡等基础资料进行审查;D在复印件上加盖“XX支行 本件与原件核对无异”的印章,并双人签名对资料的真实性负责.

考题 判断题对首次向我-行申请办理票据贴现业务的客户,客户经理应进行实地调查,并填写《中国邮政储蓄银行贴现企业尽职调查报告书》。()A 对B 错

考题 单选题开立贴现业务客户号的流程时,由经营单位填写《开立贴现业务客户号的通知书》客户情况及意见,连同客户开立资料交()审查同意后到柜台开立客户号。A 运营管理部、B 公司业务管理部C 票据中心D 风险管理部

考题 单选题以下描述中,不属于防范虚假贸易背景风险的措施是()A 严格贴现客户准入制度,杜绝“空壳”公司、“包装”公司成为邮储银行贴现客户B 首次办理贴现业务的客户,要实地考察企业经营状况,以防范客户被中介公司“包装”C 严格审查客户提供的贸易合同、增值税发票等相关资料D 仔细核对承兑行回复的“查询查复书”

考题 多选题临柜员工在办理银行承兑汇票贴现业务时要审查的资料有()A票面要素B背书印章C粘单骑缝D跟单资料

考题 单选题根据“中国民生银行商业汇票转贴现业务管理规程”规定,办理票据转贴现业务时,不属于初审岗和复审岗审查的内容为()。A 转贴现申请人资格审查B 转贴现票据票面审查C 转贴现合同审查D 转贴现跟单资料审查