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单选题
以下描述中，不属于防范虚假贸易背景风险的措施是（）
A

严格贴现客户准入制度，杜绝“空壳”公司、“包装”公司成为邮储银行贴现客户

B

首次办理贴现业务的客户，要实地考察企业经营状况，以防范客户被中介公司“包装”

C

严格审查客户提供的贸易合同、增值税发票等相关资料

D

仔细核对承兑行回复的“查询查复书”

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更多 “单选题以下描述中，不属于防范虚假贸易背景风险的措施是（）A 严格贴现客户准入制度，杜绝“空壳”公司、“包装”公司成为邮储银行贴现客户B 首次办理贴现业务的客户，要实地考察企业经营状况，以防范客户被中介公司“包装”C 严格审查客户提供的贸易合同、增值税发票等相关资料D 仔细核对承兑行回复的“查询查复书”” 相关考题
考题 商户持相关材料到各支行办理POS收单业务时须严格审查商户的相关材料，是对于以下()风险的防范措施。A.虚假申请B.侧录风险C.套现风险D.调单风险
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考题 新建化工项目环境风险防范措施包括()。A:贮运的风险防范措施B:项目施工的风险防范措施C:总图布置的风险防范措施D:自动控制的风险防范措施
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考题 资金申请报告内容中项目风险及防范措施分析的内容有（ ）。A、资源风险和防范措施 B、技术装备风险和防范措施 C、市场风险和防范措施 D、社会风险及对策分析 E、并购项目风险和防范措施
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考题 针对各种网络贸易风险，最为关键的防范措施是准确识别交易风险，特别是在交易前对交易对方的身份识别。（）
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考题 小企业设备按揭贷款业务风险防范的关键在于贸易背景的真实性以及抵押物权属、资金流的有效锁定。
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考题 下列不属于票据业务政策风险类型的选项是（）A、贸易背景风险B、信贷政策风险C、资金流向风险D、外部诈骗风险
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考题 收单行应对特约商户的对公账户定期进行统计，对刷卡交易额异常的商户进行重点回访，核实其交易额的重要性，是对以下（）风险的防范措施。A、虚假申请B、侧录风险C、套现风险D、调单风险
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考题 合同风险的管理与防范措施之一是风险的分散和转移，以下选项中属于风险的分散和转移措施的是（）。A、保险B、索赔C、减少投入D、控制成本
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考题 承兑业务纳入统一授信管理，遵循（）原则。承兑业务的审查要点、审核程序和管理模式参照短期贷款业务执行。A、真实贸易背景B、虚假贸易背景C、直接贸易背景D、间接贸易背景
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考题 以下哪些是集团客户的重大预警事项，并应及时将上述预警信息记录到“CECM系统”中，并积极采取联合措施，防范信贷风险。（）A、违规经营B、被起诉C、欠息D、逃废债E、提供虚假资料
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考题 承兑业务须基于真实的商品、劳务交易，对贸易合同的审核是判断贸易背景真实性的重要方式之一，经办行应切实做好贸易合同审查工作，防范交易背景虚假
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考题 汇票查询的目的是防范（）汇票，了解汇票状态，查询内容包括汇票号码是否真实，汇票是否被挂失、冻结、他查等A、“克隆”B、虚假贸易背景C、不具备承兑资格D、过期
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考题 国内证议付业务面临的主要风险为开证行止付风险，为防范此类风险，招商银行在叙做此类业务时须严格审核基础贸易的背景真实性。
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考题 以下属于加强担保真实性审核应防范的风险包括（）。A、保证担保虚假B、押品虚假C、押品评估虚假D、押品监管虚假
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考题 国内信用证项下打包贷款业务的风险防范措施中，（）为卖方信用风险和买方信用风险的共同防范要点。A、动态监控客户的生产、销售情况B、严格审查客户贸易背景真实性C、加强贷后资金监督管理D、关注销售货物市场价格是否稳定
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考题 单选题汇票查询的目的是防范（）汇票，了解汇票状态，查询内容包括汇票号码是否真实，汇票是否被挂失、冻结、他查等A “克隆”B 虚假贸易背景C 不具备承兑资格D 过期
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考题 单选题下列不属于票据业务政策风险类型的选项是（）A 贸易背景风险B 信贷政策风险C 资金流向风险D 外部诈骗风险
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考题 多选题以下哪些是集团客户的重大预警事项，并应及时将上述预警信息记录到“CECM系统”中，并积极采取联合措施，防范信贷风险。（）A违规经营B被起诉C欠息D逃废债E提供虚假资料
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考题 多选题以下属于信贷主体资格真实性方面需重点防范的风险是（）。A虚假主体B虚假注资C主体基础资料虚假D信贷资金被挪用
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考题 单选题下列不属于项目实施中自身风险防范带施的是。 ( )A 财经风险防范措施B 建设风险防范措施C 运营风险防范措施D 管理风险防范措施
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考题 单选题收单行应对特约商户的对公账户定期进行统计，对刷卡交易额异常的商户进行重点回访，核实其交易额的重要性，是对以下（）风险的防范措施。A 虚假申请B 侧录风险C 套现风险D 调单风险
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考题 判断题承兑业务须基于真实的商品、劳务交易，对贸易合同的审核是判断贸易背景真实性的重要方式之一，经办行应切实做好贸易合同审查工作，防范交易背景虚假A 对B 错
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