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单选题
信贷人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时,及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易,并协助反洗钱调查机构的依法调查,要求信贷人员遵守()准则。
A
诚实信用
B
执行反洗钱制度
C
规范操作
D
回避利益冲突
参考答案
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解析:
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考题
银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有( )。A.在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额和可疑交易B.熟知银行的反洗钱义务C.保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私D.除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责
考题
银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严格遵守客户隐私的同时,及时按照所在机构的要求,报告()。A、大额交易B、小额交易C、可疑交易D、全部交易E、规定时间内交易
考题
银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有( )。A.除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责B.熟知银行的反洗钱义务C.保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私D.在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额和可疑交易E.应当履行对客户尽职调查的义务
考题
银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有( )。A.除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责B.熟知银行的反洗钱义务C.保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私D.在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额和可疑交易E.银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务
考题
公司客户经理的下列行为中,符合“反洗钱”相关规定的有()。A.除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责B.熟知银行的反洗钱义务C.保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私D.在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额和可疑交易
考题
银行业个人理财业务中,从业人员与监管机构关系的协调处理原则正确的是( )。A.从业人员在业务活动中,不得向客户明示或暗示以诱导客户规避金融、外汇监管规定B.从业人员在业务活动中,不得利用个人理财服务规避监管要求C.从业人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务D.在严守客户隐私的同时,从业人员应及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易E.从业人员应当严格遵守法律法规,对监管机构坦诚,与监管部门建立保持良好的关系,接受银行业监管部门的监管
考题
银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有()A:除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责B:熟知银行的反洗钱义务C:保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私D:在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额和可疑交易E:协助调查反洗钱调查机构的依法调查行为
考题
下列银行业从业人员的行为中,属于遵守“反洗钱”规定内容的有( )。A.除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责
B.保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私
C.熟知银行的反洗钱义务
D.在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额和可疑交易
E.不向客户明示或暗示规避金融、外汇监管的规定
考题
按《银行从业人员职业操守》第17条对风险防范意识的要求,以下说法不正确的是()A、银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定B、银行业从业人员熟知银行承担的反洗钱义务C、银行业从业人员应当在严守客户隐私,不将客户交易信息透露任何单位及个人D、银行业从业人员应当及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易
考题
银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有()。A、除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责B、熟知银行的反洗钱义务C、保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私D、在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额和可疑交易
考题
下列银行业从业人员的行为中,属于遵守“反洗钱”规定内容的有()。A、除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责B、保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私C、熟知银行的反洗钱义务D、在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额和可疑交易E、不向客户明示或暗示规避金融、外汇监管的规定
考题
信贷人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时,及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易,并协助反洗钱调查机构的依法调查,要求信贷人员遵守()准则。A、诚实信用B、执行反洗钱制度C、规范操作D、回避利益冲突
考题
多选题银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严格遵守客户隐私的同时,及时按照所在机构的要求,报告()。A大额交易B小额交易C可疑交易D全部交易E规定时间内交易
考题
多选题银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有()。A除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责B熟知银行的反洗钱义务C保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私D在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额交易和可疑交易E遇有国家机关查询客户资料,不论是否合法,都不能透露
考题
判断题银行员工应当在严守客户隐私的同时,遵守反洗钱有关规定,及时按要求报告大额和可疑交易,履行相关义务。A
对B
错
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