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问答题
简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。

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考题 根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询问对象是：A.金融机构主管B.金融机构有关人员C.非金融机构工作人员D.金融机构反洗钱工作人员
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考题 根据《反洗钱法》规定，人民银行地市级中心支行无反洗钱调查权。()
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考题 《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径，因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。此题为判断题(对，错)。
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考题 根据《反洗钱法》的规定，下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件：A.调查可疑交易活动B.可疑交易活动需要进一步核查C.通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱调查目的D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
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考题 某金融机构工作人员违反保密规定，将反洗钱调查的信息泄露给当事人，请问，根据《反洗钱法》有关规定，人民银行应对此如何作出处罚？
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考题 我国《反洗钱法》的内容包括( )。A．明确反洗钱的任务B．规定开展反洗钱国际合作的基本原则C．规定反洗钱调查措旋的行使条件、主体、批准程序和期限D．明确反洗钱的目标E．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
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考题 简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。
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考题 《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径，因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
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考题 《反洗钱法》主要规定了（）等方面的法律规定。A、反洗钱监督管理B、金融机构反洗钱义务C、反洗钱调查D、反洗钱国际合作E、法律责任
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考题 《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
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考题 《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了（）A、监督检查权B、调查权C、处罚权D、机构审批权
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考题 《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。
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考题 简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。
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考题 简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
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考题 根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询问对象是（）A、金融机构主管B、金融机构有关人员C、非金融机构工作人员D、金融机构反洗钱工作人员
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考题 简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。
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考题 问答题某金融机构工作人员违反保密规定，将反洗钱调查的信息泄露给当事人，请问，根据《反洗钱法》有关规定，人民银行应对此如何作出处罚？
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考题 判断题《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。A 对B 错
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考题 问答题简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。
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考题 单选题根据《反洗钱法》的规定，下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件（）A 调查可疑交易活动B 可疑交易活动需要进一步核查C 通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱调查目的D 经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
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考题 单选题根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询问对象是：（）A 金融机构主管B 金融机构有关人员C 非金融机构工作人员D 金融机构反洗钱工作人员
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考题 多选题《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（）A中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施B严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限C反洗钱调查中的保密制度D反洗钱调查中的法律责任E反洗钱调查的救济途径
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考题 判断题《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。A 对B 错
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考题 判断题《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径，因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。A 对B 错
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考题 问答题简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。
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考题 多选题《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了（）A监督检查权B调查权C处罚权D机构审批权
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考题 问答题简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
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