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多选题
从账户开立和使用的特征来看以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）
A

长期闲置的账户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提取现金存款，直到所存资金全部提取完毕

B

用新成立的法人实体名义开立账户，而存入该账户的存款金额与该实体创办者的收入相比，远超出其预期存款水平

C

同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其预期收入不相符

D

开立账户的法人实体，参与一个组织或者基金会的活动

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考题 涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析?()A.账户及存取款特征B.电子汇兑特征C行为异常表现D.敏感国家或地区
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考题 从帐户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易A.长期闲置的帐户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提前现金存款，直到所存资金全部提取完毕B.用新成立的法人实体名义开立帐户，而存入该账户的存款金额与该实体创办者的收入相比，远超出其预期存款水平C.同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其预期收入不相符D.开立帐户的法人实体，参与一个组织或基金会的活动
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考题 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指哪些行为?
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考题 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为包括哪些？
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考题 从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉蠓恐怖融资可疑交易（）A、长期闲置的账户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款。随后每日提取现金存教.直到所存资金全部提取完毕B、用新成立的法人实体名义开立账户，而存入该账户的存款金额远超出谈实体创办者的收入水平C、同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其收入水平不相符D、开立账户的法人实体.参与一个组织或基金会的活动
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考题 涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析（）A、帐户及存取款特征B、电子汇兑特征C、行为异常表现D、敏感国家或地区
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考题 涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析（）A、账户及存取款特征B、电子汇兑特征C、行为异常表现D、敏感国家或地区
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考题 从账户开立和资金交易情况看，以下哪些情形涉嫌恐怖融资可疑交易的可能性较大（）A、客户到柜面从账户取现交易后，立即在同一网点ATM机具向某敏感地区账户存现B、客户个人账户长期无交易，今年起频繁接收境外非政府组织资金跨境汇入，并立即通过ATM取现，账户C、客户账户频繁发生境外IP地址登录网上银行，控制账户向某涉恐人员亲友账户转账D、客户账户开立后两年内定期收取某境外慈善机构账户转账，且金额相同，且该客户登记职业为“学生”
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考题 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称恐怖融资是指哪些行为？
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考题 从帐户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？A、长期闲置的帐户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提前现金存款，直到所存资金全部提取完毕B、用新成立的法人实体名义开立帐户，而存入该账户的存款金额与该实体创办者的收入相比，远超出其预期存款水平C、同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其预期收入不相符D、开立帐户的法人实体，参与一个组织或基金会的活
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考题 多选题发布实施《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的目的在于（）A监测恐怖融资行为B防止利用金融机构进行恐怖融资C规范报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为D识别恐怖分子身份
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考题 多选题涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析（）A帐户及存取款特征B电子汇兑特征C行为异常表现D敏感国家或地区
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考题 多选题涉嫌恐怖融赉可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析（）A账户及存取款特征B电子汇兑特征C行为异常表现D敏感国家或地区
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