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判断题
稽核部门是案件风险信息的归口管理部门，负责案件风险信息的收集、统计、报送和登记。
A
对
B
错
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考题
银监会直接监管的银行业金融机构总部和各银监局按照《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》报送《案件信息确认报告》时，无需同时明确案件所属类别，案件所属类别待案件最终定性后报送。
考题
根据省联社关于加强案防意见要求，下列有关案件风险信息报送的表述正确的是（）A、案件风险事件发生后，事发行在事发3小时内以口头或书面形式报告省联社合规风险管理部门和当地银监机构。B、省联社合规风险管理部门对报送的风险事件及时组织评价，确认为案件风险事件的通知事发行正式报送《案件信息确认报告》。C、各行应建立案件风险信息台账，将台账与案件处置各环节资料一并保存建档。D、对保密措施不严，导致风险信息泄露，产生负面舆情的或错报、瞒报、漏报、谎报风险信息的，影响化险处置决策的农商行主要负责人，全额扣除案防保证金。
考题
有关案件风险信息的报送流程表述正确的有（）A、对符合重大突发事件报送标准的案件风险信息，应当在按照该制度要求的方式报送的同时，抄送银监会案件稽查部门B、对符合重大突发事件报送标准的案件风险信息，应当在按照该制度要求的方式报送的同时，抄送银监会案件稽查部门与中国人民银行C、对不符合重大突发事件报送标准的案件风险信息，应当以《案件风险信息快报》形式，报送银监会案件稽查部门D、对不符合重大突发事件报送标准的案件风险信息，应当以《案件风险信息快报》形式，报送银监会案件稽查部门与中国人民银行
考题
判断题案件风险信息经调查确认为案件的，或者银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部未经报送案件风险信息直接确认为案件的应按规定向银监会案件稽查部门报送《案件信息确认报告》。A
对B
错
考题
判断题《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》要求银行业金融机构报送的信息分为：银行业金融机构案件风险信息（简称案件风险信息）和银行业金融机构案件信息（简称案件信息）两类。A
对B
错
考题
单选题《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》中，以下说法正确的是（）。A
案件信息中涉及的金额以本机构排查的金额为准B
案件风险信息在确认为案件之前纳入案件统计系统，在被撤销后从系统中移除C
如经调查确认案件风险信息不构成案件，应当立即报送《案件风险信息撤销报告》D
对符合银监会《重大突发事件报告制度》重大突发事件报送标准的案件风险信息，除按照该制度要求的方式报送外，还应上报案件风险信息
考题
单选题贿赂、其他类案件由一级分行纪委、监察部负责，将《案件风险信息快（续）报》及时报送部门主要负责人审核，呈报分行（）审批后，报送总行案件管理部门。A
党委书记B
党委副书记C
纪委书记D
纪委副书记
考题
单选题案件风险信息报送流程规定：案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后（）小时以内。A
36B
48C
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