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金融机构在履行客户身份识别是，应将哪些情况作为可疑情况上报？
参考答案
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考题
反洗钱非现场监管数据报表包括()。A.金融机构反洗钱内部控制制度建设情况报表B.金融机构协助公安机关、其他机关打击洗钱活动情况报表C.金融机构可疑交易报告情况报表D.金融机构客户身份识别情况(重新识别客户)报表
考题
反洗钱非现场监管数据报表包括以下哪些报表?()()
A.金融机构反洗钱控制度建设情况报表B.金融机构协助公安机关、其它机关打击洗钱活动情况报表C.金融机构可疑交易报告情况报表D.金融机构客户身份识别情况(重新识别客户)报表
考题
金融机构应当保存的客户身份资料包括()以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
A、记载客户身份信息B、记载客户身份资料C、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录D、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种资料
考题
金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、（）、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。A、监测分析交易情况B、可疑交易情况C、大额交易情况D、以上均是
考题
反洗钱非现场监管数据报表包括（）A、金融机构反洗钱内部控制制度建设情况报表B、金融机构协助公安机关、其他机关打击洗钱活动情况报表C、金融机构可疑交易报告情况报表D、金融机构客户身份识别情况（重新识别客户）报表
考题
金融机构在履行客户身份识别义务时，下列哪些行为属于可疑行为。（）A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的B、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的C、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的D、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
考题
单选题金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、（）、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。A
监测分析交易情况B
可疑交易情况C
大额交易情况D
以上均是
考题
多选题《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据是（）A《金融机构反洗钱规定》B《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》C《反洗钱非现场监管办法》（试行）D《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
多选题金融机构在履行客户身份识别义务时，下列哪些行为属于可疑行为。（）A客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的B客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的C采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的D履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
考题
单选题金融机构（）保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。A
应当B
应该C
应将D
应能
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