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单选题
加强未达账项和差错处理的环节控制，记账岗位和（）岗位必须严格分开。
A

出纳

B

对账

C

开户

D

资金清算

参考答案

参考解析
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考题 下列哪项不属于操作风险防范“十三条”所列明的监管要求范围?( )A.不得为从事非法集资活动的企业提供开立账户、办理结算、提供贷款等便利条件B.建立和实施基层主管轮岗和强制性休假制度，并确保这一安排纳入人事管理制度C.严格印章、密押、凭证的分管与分存及销毁制度并坚决执行D.加强未达账项和差错处理的环节控制，记账岗位和对账岗位必须严格分开
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考题 准备各个账户的未达账项的工作包括准备银行存款日记账的未达账项、银行对账单的未达账项、现金日记账及各类往来账的未达账项等。 ( )A．正确B．错误
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考题 关于未达账项,下列说法错误的是( )。A．未达账项不是错账、漏账B．未达账项只应在银行存款余额调节表中进行调节C．未达账项不能据以进行任何的账务处理D．经过对未达账项调节后,单位银行存款日记账账面余额和银行存款对账单余额一定会一致
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考题 对未达账项和账款差错的查核工作应返原岗处理。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 准备各个账户的未达账项的工作包括准备银行存款日记账的未达账项、银行对账单的未达账项、现金日记账及各类往来账的未达账项等。 （ ）
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考题 加强未达账项和差错处理的环节控制，记账岗位和对账岗位必须严格分开，坚决做到对未达账和账款差错的查核工作不返原岗处理。
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考题 以下不符合“不相容岗位相分离”原则的是（）.A、印、证分管分用B、联行业务录入、确认必须严格分开C、设置主出纳的营业机构，主出纳处理AIS库房类现金交易D、记账和对账岗位相分离，记账员不得承担对账工作，库房管理必须坚持“账款分离”的原则
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考题 防范证券经纪业务合规风险的主要措施包括（）。A、建立健全各项规章制度B、加强对经纪业务主要环节和风险点的控制，强化岗位制约和监督C、增强法治观念和合规意识D、提高差错或纠纷的处理效率
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考题 根据内部控制的独立性原则，岗位职责主要解决的是不相容职务的分离，以下不需要进行岗位分离的是（）。A、授权岗位和执行岗位B、执行岗位和审核岗位C、保管岗位和记账岗位D、咨询岗位和审核岗位
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考题 办理社内往来业务，记账、对账、授权岗位应严格分开、相互制约，不得混岗操作；并加强“四项制度“的落实。是案件风险防控措施。
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考题 建立和实施员工行为失范监察制度，以严格规范（）重要岗位和敏感环节员工八小时内外的行为。A、管理岗位B、重要岗位C、基层岗位D、所有岗位
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考题 对出现岗位尽职风险的，可采取（）处理预案。A、加强贷前调查B、严格贷款审批C、强化放款审核D、加强贷款监测和检查E、加强贷后催清收管理F、加强岗位人员业务培训
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考题 加强未达账项和差错处理的环节控制，记账岗位和对账岗位必须严格分开，坚决做到对未达账和账款差错的查核工作（）处理。A、双人复核B、由会计主管C、返回原岗D、不返原岗
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考题 农村中小金融机构应确保业务、财务和其他管理信息完整、真实、准确和及时，加强未达账项和差错处理的环节控制，记账岗位和对账岗位必须严格分开，建立（）。A、事后监督机制B、事前控制体系C、业务咨询制度D、分级授权体系
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考题 内部对账的岗位设置应遵循“相互制约、防范风险”的原则，（）岗位与对账岗位相分离，对未达账和账款差错的查核工作不返原岗处理。A、记账岗位B、交易录入岗位C、交易核准岗位
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考题 下列关于银企对账的描述，（）是正确的。A、上门对账时，应由一名网点专职银企对账人员持工作证前往。B、银企对账包括余额对账和明细账对账。C、根据开户单位的结算量、资金量，对已转入久悬未取款项的单位存款账户，但存款余额大于10万元以上的，仍需与存款人进行对账。D、银企对账按照风险防范要求，记账岗位和对账岗位必须严格分开，但为保持业务的连贯性，对账款差错的查核工作应由原记账人员处理。
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考题 单选题根据内部控制的独立性原则，岗位职责主要解决的是不相容职务的分离，以下不需要进行岗位分离的是（）。A 授权岗位和执行岗位B 执行岗位和审核岗位C 保管岗位和记账岗位D 咨询岗位和审核岗位
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考题 单选题关于未达账项，下列说法错误的是（　）。A 未达账项不是错账、漏账B 未达账项只应在银行存款余额调节表中进行调节C 未达账项不能据以进行任何的账务处理D 经过对未达账项调节后，单位银行存款日记账账面余额和银行存款对账单余额一定会一致
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考题 单选题下列哪项不属于操作风险防范“十三条”所列明的监管要求范围（）A 建立和实施基层主管轮岗和强制性休假制度，并确保这一安排纳入人事管理制度B 严格印章、密押、凭证的分管与分寸及销毁制度并坚决执行C 加强未达款项和差错处理的环节控制，记账岗位和对账岗位必须严格分开D 完善审计体制，提升审计职能与加强对审计问责制度建设的配套与联动
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考题 多选题对账岗位设置的基本原则是（）A记账岗位与对账岗位必须为同一人B记账岗位与对账岗位必须严格分离C未达账项和账款差错的核查工作不得返回原记账岗处理D未达账项和账款差错的核查工作返回原记账岗处理
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考题 单选题商业银行应将柜台记账岗位和对账岗位（）。A 严格分开B 合并设立C 既可分开也可合并设立
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考题 单选题下列关于银企对账的描述，（）是正确的。A 上门对账时，应由一名网点专职银企对账人员持工作证前往。B 银企对账包括余额对账和明细账对账。C 根据开户单位的结算量、资金量，对已转入久悬未取款项的单位存款账户，但存款余额大于10万元以上的，仍需与存款人进行对账。D 银企对账按照风险防范要求，记账岗位和对账岗位必须严格分开，但为保持业务的连贯性，对账款差错的查核工作应由原记账人员处理。
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考题 判断题办理社内往来业务，记账、对账、授权岗位应严格分开、相互制约，不得混岗操作；并加强“四项制度“的落实。是案件风险防控措施。A 对B 错
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考题 单选题农村中小金融机构应确保业务、财务和其他管理信息完整、真实、准确和及时，加强未达账项和差错处理的环节控制，记账岗位和对账岗位必须严格分开，建立（）。A 事后监督机制B 事前控制体系C 业务咨询制度D 分级授权体系
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考题 单选题以下不符合“不相容岗位相分离”原则的是（）.A 印、证分管分用B 联行业务录入、确认必须严格分开C 设置主出纳的营业机构，主出纳处理AIS库房类现金交易D 记账和对账岗位相分离，记账员不得承担对账工作，库房管理必须坚持“账款分离”的原则
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