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问答题
小型公司的业务金额大，由此显示地下银行活动。案情简介 在过去三年的时间里，由不同银行提交的对于一个出生于南亚的N国公民的多个涉嫌洗钱的报告引发了此次调查。尽管嫌疑人只是经营一个年营业额在15万美元左右的小公司，但是每年流经他私人账户的金额却在170万至350万美金之间。 调查显示该嫌疑犯的公司是一个国际地下银行设在N国的总部。该国际地下银行在中亚以及欧洲国家都有分支机构，并且在N国有14个连锁分支。除了被印巴裔人士用于转移小额的资金以接济留在国内的亲友——hawala系统的一个传统用途——这个不合法的银行体系被用于贩卖人口至欧洲转移资金。嫌疑人以及一个分行的经理被逮捕了，其在整个N国一些房产被搜查。嫌疑人被罚款大约35万美金，同时大约14万美元的现金被没收以备罚款。嫌疑人以及涉案的分行经理被判处贩卖人口罪，该指控自动剥夺其对已没收现金的认领权。 简述在本案中我们应吸取的教训
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考题
以下关于公司简介的说法不正确的是( )。A．不同规模的公司会选用不同的形式来编写公司简介B．把公司简介当成一个对外可以展示公司形象的窗口C．公司简介不需要满足企业人员招聘活动的各种需要D．根据不同的人员招聘需要设计不同形式的公司简介
考题
下列关于金融控股公司相关概念的说法，错误的是()。A:金融集团，是指主要从事金融业务，并至少明显地从事银行、证券、保险中的两个或两个以上的经营活动的企业集团
B:银行控股公司，是指一家银行公司控制一家或多家银行或公司的股权的集团公司
C:全能银行，是指能同时直接从事存款业务、贷款业务、贴现业务、信托业务、证券业务、投资业务、担保业务、保险业务、汇兑业务、财务代理业务、金融租赁等所有金融业务的金融机构
D:混合金融控股公司是指母公司只掌握子公司的股份，不同的子公司从事不同的金融业务，母公司通过控股权协调各类业务活动，并取得股权收益
考题
(2016年5月)以下关于公司简介的说法，正确的是（ ）。
A.不同规模的公司会选用不同的形式来编写公司简介
B.可以把公司简介当成一个对外展示公司形象的窗口
C.公司简介不需要满足企业人员招聘活动的需要
D.根据人员招募的不同需要设计不同形式的公司简介
E.相同规模的公司会选用完全相同形式的公司简介
考题
(2016年11月)以下关于公司简介的说法不正确的是（ ）。
A.不同规模的公司会选用不同的形式来编写公司简介
B.把公司简介当成一个对外可以展示公司形象的窗口
C.公司简介不需要满足企业人员招聘活动的各种需要
D.根据不同的人员招募需要设计不同形式的公司简介
考题
收付混同清算是指（）A、公司在同一客户存在应收、应付情形时，或通过内部划账，在业务系统内将相互抵充的应收、应付金额转换成实收、实付金额B、公司在不同客户存在应收、应付情形时，或通过内部划账，在业务系统内将相互抵充的应收、应付金额转换成实收、实付金额C、公司在不同客户存在实收、实付情形时，或通过内部划账，在业务系统内将相互抵充的实收、实付金额转换成银行存款D、公司在同一客户存在实收、实付情形时，或通过内部划账，在业务系统内将相互抵充的实收、实付金额转换成银行存款
考题
承兑费（）.A、是由出口商支付给承兑银行/公司的，是承兑金额的一定固定比例B、是由进口商支付给承兑银行/公司的，是固定金额C、是由进口商支付给承兑银行/公司的，是承兑金额的一定固定比例D、是由出口商支付给承兑银行/公司的，是固定金额
考题
对于票据出票日期使用小写填写的，下列表述中，正确的是（）。A、银行受理，但由此造成损失的，由出票人自行承担B、银行受理，但由此造成损失的，由银行自行承担C、银行受理，但由此造成损失的，由出票人和银行共同承担D、银行不予受理
考题
利用钻研市场造假洗钱。案情简介 一个已知的曾在海外成功地通过欺诈获利的罪犯试图以购买宝石的名义将820万美元汇给A国的一个珠宝商。A国的银行以前曾多次提交过有关这个珠宝商的可疑交易的报告，所以这次银行再次报告了这笔可疑交易，并出于商利益考虑冻结了他的账户。通过调查，可以肯定购买宝石的目的是诈骗所得洗钱。 简述在本案中我们应吸取的教训
考题
下列哪项属于跨境电子银行服务？（）A、中国公民在美国登录我行的电子银行系统办理业务B、中国公民在香港登录我行的电子银行系统办理业务C、英国公民在北京登录我行的电子银行系统办理业务D、中国公民在上海登录我行的电子银行系统办理业务
考题
对于客户出现下列（）情形时，应当重新审查客户开户时提供的资料是否真实。A、利用银行卡，频繁的进行大额境外消费。B、个人账户资金来源以汇兑、卡卡转账、电子银行业务等不同方式由不同的城市汇入。C、资金去向表现为集中取现，或利用现金本票等方式将资金划往同一城市不同的商业银行，账户日均余额较小。D、账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定。
考题
在人民银行征信系统信用报告中，对于同一客户与多个商业银行存在信贷关系的，对与农业银行系统外商业银行发生的信贷业务，信用报告显示其业务发生机构名称的规则是（）。A、同一商业银行的所有分支机构在一份信用报告中显示大写字母和1-4个阿拉伯数字的随机组合，且同一组合在不同信用报告中代表的商业银行不同B、贷款金额小的商业银行显示发生业务的商业银行机构名称C、贷款金额大的商业银行不显示发生业务的商业银行机构名称
考题
多选题对于客户出现下列（）情形时，应当重新审查客户开户时提供的资料是否真实。A利用银行卡，频繁的进行大额境外消费。B个人账户资金来源以汇兑、卡卡转账、电子银行业务等不同方式由不同的城市汇入。C资金去向表现为集中取现，或利用现金本票等方式将资金划往同一城市不同的商业银行，账户日均余额较小。D账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定。
考题
单选题下列关于银行说法错误的是（）。A
一国银行在另一国开设的代表处可以办理银行业务B
附属银行一般可从事东道国国内银行所能经营的全部业务活动，在某些情况下，还能经营东道国银行不能经营的某些业务C
通常银行委托自己的联行办理海外业务最可靠，服务质量高，风险少D
一国通常在金融发达的国家和地区的清算中心城市建立账户行
考题
多选题以下关于公司简介的说法，正确的是（ ）。A不同规模的公司会选用不同的形式来编写公司简介B可以把公司简介当成一个对外展示公司形象的窗口C公司简介不需要满足企业人员招聘活动的需要D根据人员招募的不同需要设计不同形式的公司简介E相同规模的公司会选用完全相同形式的公司简介
考题
问答题利用钻研市场造假洗钱。案情简介 一个已知的曾在海外成功地通过欺诈获利的罪犯试图以购买宝石的名义将820万美元汇给A国的一个珠宝商。A国的银行以前曾多次提交过有关这个珠宝商的可疑交易的报告，所以这次银行再次报告了这笔可疑交易，并出于商利益考虑冻结了他的账户。通过调查，可以肯定购买宝石的目的是诈骗所得洗钱。 简述在本案中我们应吸取的教训
考题
单选题在人民银行征信系统信用报告中，对于同一客户与多个商业银行存在信贷关系的，对与农业银行系统外商业银行发生的信贷业务，信用报告显示其业务发生机构名称的规则是（）。A
同一商业银行的所有分支机构在一份信用报告中显示大写字母和1-4个阿拉伯数字的随机组合，且同一组合在不同信用报告中代表的商业银行不同B
贷款金额小的商业银行显示发生业务的商业银行机构名称C
贷款金额大的商业银行不显示发生业务的商业银行机构名称
考题
单选题承兑费（）.A
是由出口商支付给承兑银行/公司的，是承兑金额的一定固定比例B
是由进口商支付给承兑银行/公司的，是固定金额C
是由进口商支付给承兑银行/公司的，是承兑金额的一定固定比例D
是由出口商支付给承兑银行/公司的，是固定金额
考题
单选题下列哪项属于跨境电子银行服务？（）A
中国公民在美国登录我行的电子银行系统办理业务B
中国公民在香港登录我行的电子银行系统办理业务C
英国公民在北京登录我行的电子银行系统办理业务D
中国公民在上海登录我行的电子银行系统办理业务
考题
问答题在过去三年的时间里，由不同银行提交的对于一个出生于南亚的N国公民的多个涉嫌洗钱的报告引发了此次调查。尽管嫌疑人只是经营一个年营业额在15万美元左右的小公司，但是每年流经他私人账户的金额却在170万至350万美金之间。 调查显示该嫌疑犯的公司是一个国际地下银行设在N国的总部。该国际地下银行在中亚以及欧洲国家都有分支机构，并且在N国有14个连锁分支。除了被印巴裔人士用于转移小额的资金以接济留在国内的亲友——hawala系统的一个传统用途——这个不合法的银行体系被用于贩卖人口至欧洲转移资金。嫌疑人以及一个分行的经理被逮捕了，其在整个N国一些房产被搜查。嫌疑人被罚款大约35万美金，同时大约14万美元的现金被没收以备罚款。嫌疑人以及涉案的分行经理被判处贩卖人口罪，该指控自动剥夺其对已没收现金的认领权。 简述在本案中我们应吸取的教训
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