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利用钻研市场造假洗钱。案情简介 一个已知的曾在海外成功地通过欺诈获利的罪犯试图以购买宝石的名义将820万美元汇给A国的一个珠宝商。A国的银行以前曾多次提交过有关这个珠宝商的可疑交易的报告，所以这次银行再次报告了这笔可疑交易，并出于商利益考虑冻结了他的账户。通过调查，可以肯定购买宝石的目的是诈骗所得洗钱。 简述在本案中我们应吸取的教训
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考题
洗钱的主要方式包括：A.利用金融机构B.投资办产业C.利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制D.通过市场的商品交易活动E.其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷、利用“smurfs”洗钱等
考题
当本土企业优势资源可以向海外移植，产业的全球化程度低的情况下，新兴市场本土企业应该采取的战略定位是（ ）。A.利用国内市场的优势防卫
B.将企业的经验转移到周边市场
C.通过转向新业务或缝隙市场避开竞争
D.通过全球竞争发动进攻
考题
WedQuest，一般都由（）共6个模块组成，其中每一个模块都自成一体，设计者可以通过改变各模块来实现不同的学习目标。A、简介、资源、任务、研究、评估和结论B、简介、任务、过程、资源、评价和结论C、简介、任务、研究、合作、评估和结论D、简介、资源、讨论、推理、决策和评估
考题
一个已知的曾在海外成功地通过欺诈获利的罪犯试图以购买宝石的名义将820万美元汇给A国的一个珠宝商。A国的银行以前曾多次提交过有关这个珠宝商的可疑交易的报告，所以这次银行再次报告了这笔可疑交易，并出于商利益考虑冻结了他的账户。通过调查，可以肯定购买宝石的目的是诈骗所得洗钱。简述在本案中我们应吸取的教训。
考题
问答题利用钻研市场造假洗钱。案情简介 一个已知的曾在海外成功地通过欺诈获利的罪犯试图以购买宝石的名义将820万美元汇给A国的一个珠宝商。A国的银行以前曾多次提交过有关这个珠宝商的可疑交易的报告，所以这次银行再次报告了这笔可疑交易，并出于商利益考虑冻结了他的账户。通过调查，可以肯定购买宝石的目的是诈骗所得洗钱。 简述在本案中我们应吸取的教训
考题
多选题常见的洗钱活动存在的途径和方式有（）？A通过境内外银行帐户过渡，使非法资金进入金融体系B通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移C非法吸收存款，隐瞒犯罪所得D利用别人的帐户提现，切断洗钱线索E通过购买彩票进行洗钱
考题
判断题假券制作手段可分为机制造假和非机制造假两种类型。其中：机制造假手段包括经胶印套色印刷、静电复印和照相翻拍；非机制造假手段包括利用拓印方法制造假券、利用木（石、腊）刻方法制造假券、利用手工绘制方法制造假券、利用印刷品上债券图案剪贴制造假券及利用真券变造假券。A
对B
错
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