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判断题
国务院反洗钱行政主管部门指中国人民银行总行及其分支机构。
A
对
B
错
参考答案
参考解析
解析：
根据我国现行法律的规定，国务院反洗钱行政主管部门是中国人民银行。
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考题
调查中需要进一步核查的，经哪一级反洗钱行政主管部门负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料、可以封存：A.国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。B.总行及其分支机构。C.总行及其设区以上的分支机构。D.银行业管理委员会及其分支机构。
考题
以下哪些说法是正确的?()A.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式B.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查C.中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责D.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
考题
以下哪些说法是错误的（）。A、反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式B、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查C、中国人民银行及其分支机构应当对反洗钱现场检查中获取的信息保密，不得违反规定对外提供D、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
考题
多选题关于反洗钱现场检查和反洗钱调查以下哪些说法是正确的（）A反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。B中国人民银行或其分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查C中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责D中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
考题
单选题在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务进行监督检查的职能由（）实施。A
国务院反洗钱行政主管部门的派出机构B
中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会及其分支机构C
中国人民银行及其设区的市级以上分支机构D
各级政府的公安机关
考题
单选题按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经（）批准可以采取。A
国务院反洗钱行政主管部门负责人B
国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人C
国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人D
国务院总理
考题
单选题以下哪些说法是错误的（）。A
反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式B
中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查C
中国人民银行及其分支机构应当对反洗钱现场检查中获取的信息保密，不得违反规定对外提供D
中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
考题
多选题下列说法中正确的是（）。A仅国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级分支机构才具有反洗钱调查权。B国务院反洗钱行政主管部门在设区的市一级以下分支机构不具有反洗钱行政处罚权。C国务院反洗钱行政主管部门的任何一级分支机构均具有反洗钱监督检查权。D以上说法都正确。
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