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单选题
金融机构应当将所有大额和可疑外汇资金交易记录，自交易日起至少保存（）。
A
5年
B
3年
C
2年
D
永久
参考答案
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解析：
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考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016版)规定,金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存()年
A.2B.5C.6D.10
考题
金融机构将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料()A.自生成之日起至少保存5年B.自与客户的业务关系终止之日起至少保存5年C. 自生成之日起至少保存10年D. 自与客户的业务关系终止之日起至少保存10年
考题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告自生成之日起至少保存5年,无需按同等要求保存反映交易分析和内部处理情况的工作记录。()
此题为判断题(对，错)。
考题
以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的？A.金融机构反洗钱规定B.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
考题
以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的？（）A、金融机构反洗钱规定B、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法C、金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
考题
境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告（）情况。A、大额和可疑人民币交易B、可疑外汇交易C、大额外汇交易D、大额和可疑外汇交易
考题
金融机构在外汇领域反洗钱的主要职责包括：建章立制、落实反洗钱岗位责任制、（）、保存外汇交易记录、报告大额和可疑外汇资金交易情况等。A、监控账户交易情况B、制定大额和可疑标准C、“了解你的客户”D、随时冻结可疑账户
考题
单选题以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的？（）A
金融机构反洗钱规定B
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法C
金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法D
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
考题
单选题境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告（）情况。A
大额和可疑人民币交易B
可疑外汇交易C
大额外汇交易D
大额和可疑外汇交易
考题
单选题金融机构在外汇领域反洗钱的主要职责包括：建章立制、落实反洗钱岗位责任制、（）、保存外汇交易记录、报告大额和可疑外汇资金交易情况等。A
监控账户交易情况B
制定大额和可疑标准C
“了解你的客户”D
随时冻结可疑账户
考题
单选题大额和可疑外汇资金交易记录、报告表和登记簿的保存自报告之日起不少于（）年。A
1B
2C
3D
5
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