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判断题
信用卡借于他人使用，套现次数只有2次，每笔交易金额2万元，不算套现。（）
A
对
B
错
参考答案
参考解析
解析：
正解：本人或借予他人利用金鹿信用卡套现3次（含）之内，且套现累计金额少于5万（含）元属于轻度套现。
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考题
符合以下哪一条件的风险商户，应立即要求分支行终止业务合作，采取撤机处理并收回所有交易凭证。（）A、单笔欺诈交易金额（不含套现）大于2万元的B、单一季度欺诈交易金额（不含套现）占总交易金额2.5%以上的C、单笔欺诈交易金额（不含套现）大于1万元的D、单一季度欺诈交易金额（不含套现）占总交易金额1.5%以上的
考题
根据徽商银行信用卡业务风险管理规定，不法商户违反国家规定，使用pos机具等向持卡人提供套现服务，累计套现金额在100万元以上或累计给徽商银行带来（）万元以上损失的事件属于信用卡业务重大安全事故和风险事件。A、20B、50C、100D、200
考题
以下哪些情况认定为高风险商户，应立即要求分支行终止业务合作，采取撤机处理并收回所有交易凭证。（）A、单一季度欺诈交易金额（不含套现）占总交易金额2.5%以上的B、单一季度欺诈交易笔数（不含套现）超过2笔的C、单笔欺诈交易金额（不含套现）大于3万元的D、商户POS机具违规移机，且发生1笔及以上欺诈交易的E、商户交易成功率小于90%
考题
按照《中国银监会办公厅关于信用卡套现活跃风险提示的通知》规定，某银行为防范信用卡套现风险采取了下列措施，其中不符合规定的是（）。A、严格POS机具布放审查程序，将POS机具布放在个人名下B、对商户交易行为进行不定期抽查C、对网上交易商户设置单笔和单日交易金额上限，并根据反洗钱工作要求设置月累计交易金额上限D、对单笔或单日刷卡透支金额达到或超过信用卡核定额度的，及时与持卡人联系并核对交易行为相关信息，以避免因卡片盗刷引起的持卡人和银行损失
考题
《意见》作出了比刑法第三百一十二条第一款字面含义更为广泛的解释，例举了五种应追究刑事责任的情形：（），《意见》规定，实施上述行为，如果事前有通谋的，将以共同犯罪论处。A、一是通过使用销售点终端机具（POS机）刷卡套现等非法途径，协助转换或者转移财物的B、二是帮助他人将巨额现金散存于多个银行账户，或在不同银行账户之间频繁划转的C、三是多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户或者多次采用遮蔽摄像头、伪装等异常手段，帮助他人转账、套现、取现的D、四是为他人提供非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户后，又帮助他人转账、套现、取现的E、五是以明显异于市场的价格，通过手机充值、交易游戏点卡等方式套现的
考题
信用卡违规套现的认定标准有（）。A、证实持卡人有通过虚假消费的方式套取现金行为的B、实施交易监控，通过对持卡人在开卡后的短期消费行为和方式进行侦测与分析认定的C、交易发生在经中国银联确定的套现商户的D、疑似套现交易符合高交易集中度、高额度使用率、异常还款和消费以及额度快速使用等四项特征中的三个及以上的
考题
判断题加大防范信用卡套现的力度。中国银联应积极联合各成员机构，加大对信用卡套现商户的交易排查、协查处理、技术侦测和不良信息共享等工作力度，并不断完善有关预防和处理信用卡套现行为的行业规则，敦促各收单机构共同遵守。有关套现商户和其收单机构信息及对收单机构的处理情况应及时向人民银行报告。（）A
对B
错
考题
单选题下列不属于信用卡交易欺诈的是（）。A
失窃卡B
套现C
资料虚假D
伪卡
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