网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
试述信用卡套现风险防范措施。
参考答案
更多 “试述信用卡套现风险防范措施。” 相关考题
考题
根据徽商银行信用卡业务风险管理规定，不法商户违反国家规定，使用pos机具等向持卡人提供套现服务，累计套现金额在100万元以上或累计给徽商银行带来（）万元以上损失的事件属于信用卡业务重大安全事故和风险事件。A、20B、50C、100D、200
考题
信用卡风险事项报告范围包括（）。A、受经济周期、宏观调控、产业行业发展布局等外部因素影响，信用卡业务出现或可能面临的潜在风险B、利用信用卡进行套现，可能造成潜在信用风险的C、发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数不满5户的D、业务人员违规操作，但尚未形成一定风险事实的
考题
根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》、《中国人民银行、中国银行业监督管理委员会关于防范信用卡风险有关问题的通知》等制度的规定，银行对确认已出现信用卡套现，收单银行应当及时列入黑名单并采取风险防范措施，有权采取降低授信额度、止付等措施。（）
考题
下列不属于风险事项的是（）。A、受经济周期、宏观调控、产业行业发展布局等外部因素影响，信用卡业务出现或可能面临的潜在风险B、监管机构通报的涉及信用卡业务的风险事件C、利用信用卡进行套现，可能造成潜在信用风险的D、制度不完善、流程漏洞以及产品缺陷等原因，未来可能导致信用卡操作风险的
考题
单选题下列不属于风险事项的是（）。A
受经济周期、宏观调控、产业行业发展布局等外部因素影响，信用卡业务出现或可能面临的潜在风险B
监管机构通报的涉及信用卡业务的风险事件C
利用信用卡进行套现，可能造成潜在信用风险的D
制度不完善、流程漏洞以及产品缺陷等原因，未来可能导致信用卡操作风险的
考题
判断题根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》、《中国人民银行、中国银行业监督管理委员会关于防范信用卡风险有关问题的通知》等制度的规定，银行对确认已出现信用卡套现，收单银行应当及时列入黑名单并采取风险防范措施，有权采取降低授信额度、止付等措施。（）A
对B
错
考题
单选题对疑似套现信用卡采取的风险防控措施，以下错误的是（）A
冻结信用卡B
只要信用卡尚未逾期，可暂不处理C
降低信用卡额度D
对客户进行警告，并加强监控
热门标签
最新试卷