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单选题
非法黄金交易佣金划转呈现（）的特征。
A

小额分散转入、短时间内大额集中转出

B

大额集中转入、短时间内小额分散转出

C

大额集中转入、短时间内大额集中转出

D

小额分散转入、短时间内小额分散转出

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考题 按照《金融机构呔额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。A．个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转B．金融机构在黄金交易所进行的黄金交易C．单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账D．交易一方为个人当日累计等值5000美元的跨境交易
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考题 2002年10月，( )成立，初步形成了以黄金交易所为主要交易平台、商业银行柜台交易为补充的黄金市场架构。A 北京黄金交易所B 广州黄金交易所C 深圳黄金交易所D 上海黄金交易所
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考题 国内的黄金ETF主要是投资于（ ），间接投资于（ ）。A.海外上市交易的黄金产品；黄金期货B.海外上市交易的黄金产品；实物黄金C.上海黄金交易所的黄金产品；实物黄金D.上海黄金交易所的黄金产品；黄金期货
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考题 （）的成立标志着我国初步形成了以黄金交易所为主要交易平台、商业银行柜台交易为补充的黄金市场架构。A.北京黄金交易所 B.广州黄金交易所 C.深圳黄金交易所 D.上海黄金交易所
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考题 非法黄金交易公司招揽客户包括（）。A、发展代理商B、电话营销C、招聘操盘手D、网络广告、聊天
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考题 要对发行机构支付一定的佣金的是（）A、纪念性金币B、纸黄金C、黄金期货D、黄金凭证
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考题 非法黄金佣金发放账户资金转出时间一般较为（）。A、分散B、集中C、不固定D、以上均不是
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考题 第三方存管业务证券公司交易结算专用存款账户的资金用途包括（　）。A、证券清算资金交收B、投资者划转交易结算资金C、证券公司场地租金D、证券工资划转佣金收入
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考题 世界大的黄金现货交易市场是（）A、伦敦黄金交易市场B、苏黎世黄金交易市场C、纽约黄金交易市场D、香港黄金交易市场
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考题 在交易双方成交后，两个营业日内办理交割的黄金交易称为（）。A、黄金期货交易B、黄金期权交易C、黄金现货交易D、黄金远期交易
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考题 在银行的黄金投资交易中，非黄金实物的交易品种为（）。A、虚拟黄金B、纸黄金C、货币黄金D、金融黄金
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考题 非法黄金佣金发放金额基本为人民币与（）汇率的倍数。A、美元B、欧元C、英镑D、加元
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考题 加强对涉嫌非法黄金交易的资金监测，对符合可疑交易特征的账户开展（）。A、初次身份识别B、持续身份识别C、重新身份识别D、客户尽职调查
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考题 非法黄金交易账户流出资金多以（）为主。A、小额整数B、大额整数C、小额零散金额D、大额零散金额
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考题 非法黄金交易一般呈现（）特点。A、交易对手极为分散B、交易极为频繁C、资金接收账户相对固定D、以上均是
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考题 非法黄金交易账户单向流入资金多为（）以上的整数倍，符合客户投资金额特征。A、百元B、千元C、万元D、十万元
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考题 客户交易结算资金存管专用账户中的资金只能向（）账户划转。A、向中国证券登记结算公司上海分公司和深圳分公司划转资金B、向与证券公司有代销关系的基金管理公司划转资金C、接受投资者指令，划转资金D、向证券公司指定自有资金账户划转佣金收入、利息收入
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考题 下列（）情况的大额交易，即使未发现可疑情况，仍应进行大额交易报告。A、某支行开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转B、上海银行在黄金交易所进行的黄金交易C、个人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换D、客户与证券公司进行金融交易，通过第三方存管账户进行的款项划转
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考题 单选题世界大的黄金现货交易市场是（）A 伦敦黄金交易市场B 苏黎世黄金交易市场C 纽约黄金交易市场D 香港黄金交易市场
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考题 单选题非法黄金交易账户单向流入资金多为（）以上的整数倍，符合客户投资金额特征。A 百元B 千元C 万元D 十万元
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考题 单选题目前我国唯一的一家黄金交易所是（）。A 上海黄金交易所B 北京黄金交易所C 大连黄金交易所D 郑州黄金交易所
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考题 单选题非法黄金佣金发放账户资金转出时间一般较为（）。A 分散B 集中C 不固定D 以上均不是
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考题 单选题非法黄金佣金发放金额基本为人民币与（）汇率的倍数。A 美元B 欧元C 英镑D 加元
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考题 单选题加强对涉嫌非法黄金交易的资金监测，对符合可疑交易特征的账户开展（）。A 初次身份识别B 持续身份识别C 重新身份识别D 客户尽职调查
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考题 单选题要对发行机构支付一定的佣金的是（）A 纪念性金币B 纸黄金C 黄金期货D 黄金凭证
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考题 单选题在交易双方成交后，两个营业日内办理交割的黄金交易称为（）。A 黄金期货交易B 黄金期权交易C 黄金现货交易D 黄金远期交易
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考题 单选题非法黄金交易一般呈现（）特点。A 交易对手极为分散B 交易极为频繁C 资金接收账户相对固定D 以上均是
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