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单选题
加强对涉嫌非法黄金交易的资金监测,对符合可疑交易特征的账户开展()。
A

初次身份识别

B

持续身份识别

C

重新身份识别

D

客户尽职调查


参考答案

参考解析
解析: 暂无解析
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考题 以下哪种方式是涉嫌恐怖融资监测最为有效的方法() A、监测符合涉嫌恐怖融资特征的行为B、监测符合涉嫌恐怖融资规律的行为C、监测涉恐怖黑名单D、监测符合涉嫌恐怖融资规律的账户交易

考题 按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,加强资金监测、发挥银行业金融机构监测防控作用的手段包括:() A、加强对涉嫌非法集资可疑资金的实时监测预警B、严格执行大额可疑资金报告制度C、将涉嫌非法集资线索及时提供给地方各级银保监局D、实行领导责任制,明确具体责任部门和人员,加大对下属分支机构执行情况的监督检查力度

考题 金融机构应当依法执行大额交易和可疑交易的报告管理制度,配合公安机关加强对()。A、毒品及其他违法犯罪可疑资金的监测B、违法犯罪可疑资金的监测C、毒品违法犯罪可疑资金的监测D、毒品违法犯罪大额资金的监测

考题 金融机构应当依法执行大额交易和可疑交易的报告管理制度,配合()加强对毒品违法犯罪可疑资金的监测;发现涉嫌毒品违法犯罪的资金流动情况,应当向反洗钱行政主管部门和公安机关报告。A、相关部门B、禁毒部门C、政府部门D、公安机关

考题 可疑交易报告通常不包括()A.涉嫌洗钱的可疑交易B.涉嫌恐怖融资的可疑交易C.金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为D.协助司法机关开展调查的资金交易

考题 各商业银行和中国银联应加强对信用卡资金交易的监测,对于具有大额、异常和可疑支付交易特征的交易,应按照什么规定向哪一个机构报告?

考题 对于资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的,应当列入可疑交易;对于列入可疑交易的账户,银行应当与相关单位或者个人核实交易情况,经核实后仍然认定可疑的,银行应当暂停账户非柜面业务。

考题 关于黄金交易,下列说法不正确的是()A、交易资金转入时,增加黄金专用账户内的资金B、交易资金划回时,扣除黄金专用账户内的资金C、申报买入交易时,扣除黄金专用账户内的资金D、撤单时,解冻黄金专用账户内的资金

考题 可疑交易报告通常不包括()A、涉嫌洗钱的可疑交易B、涉嫌恐怖融资的可疑交易C、金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为D、协助司法机关开展调查的资金交易

考题 高风险客户要加强对其金融交易活动的监测分析,对符合可疑交易报告要素的交易,应尽量了解资金()的身份情况。A、本人B、代办人C、交易对手D、涉及的所有人员

考题 加强对涉嫌非法黄金交易的资金监测,对符合可疑交易特征的账户开展()。A、初次身份识别B、持续身份识别C、重新身份识别D、客户尽职调查

考题 非法黄金交易一般呈现()特点。A、交易对手极为分散B、交易极为频繁C、资金接收账户相对固定D、以上均是

考题 非法黄金交易账户单向流入资金多为()以上的整数倍,符合客户投资金额特征。A、百元B、千元C、万元D、十万元

考题 对于客户风险等级分类结果为高风险客户或者高风险账户持有人,要加强对其金融交易活动的监测分析,对符合可疑交易报告要素的交易,应尽量了解资金()的身份情况。A、交易频率B、交易对手C、交易时间D、交易量

考题 对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所列特征的交易或其他经分析认为涉嫌洗钱和恐怖主义活动的交易,代理机构要在《银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表》的()中明确标注代理国际汇款业务,按规定程序进行报告。A、可疑交易信息描述B、可疑交易对手描述C、代理机构信息描述D、可疑交易特征描述

考题 对于多次涉及到可疑交易报告的客户,营业机构应当了解其()等信息,加强对金融交易活动的监测分析。A、资金来源B、资金用途C、经济状况D、经营状况

考题 判断题加强大额、可疑交易信息监测和报送。发卡机构要严格执行反洗钱规定,履行大额、可疑交易报告义务,加强对银行卡资金交易的监测。()A 对B 错

考题 单选题可疑交易报告通常不包括()A 涉嫌洗钱的可疑交易B 涉嫌恐怖融资的可疑交易C 金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为D 协助司法机关开展调查的资金交易

考题 问答题各商业银行和中国银联应加强对信用卡资金交易的监测,对于具有大额、异常和可疑支付交易特征的交易,应按照什么规定向哪一个机构报告?

考题 单选题非法黄金交易账户单向流入资金多为()以上的整数倍,符合客户投资金额特征。A 百元B 千元C 万元D 十万元

考题 单选题金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以()为单位开展资金交易的监测分析。A 客户内码B 客户账户C 客户D 客户反洗钱系统可疑案例

考题 单选题对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所列特征的交易或其他经分析认为涉嫌洗钱和恐怖主义活动的交易,代理机构要在《银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表》的()中明确标注代理国际汇款业务,按规定程序进行报告。A 可疑交易信息描述B 可疑交易对手描述C 代理机构信息描述D 可疑交易特征描述

考题 单选题非法黄金交易一般呈现()特点。A 交易对手极为分散B 交易极为频繁C 资金接收账户相对固定D 以上均是

考题 判断题对于资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的,应当列入可疑交易;对于列入可疑交易的账户,银行应当与相关单位或者个人核实交易情况,经核实后仍然认定可疑的,银行应当暂停账户非柜面业务。A 对B 错

考题 单选题对于客户风险等级分类结果为高风险客户或者高风险账户持有人,要加强对其金融交易活动的监测分析,对符合可疑交易报告要素的交易,应尽量了解资金()的身份情况。A 交易频率B 交易对手C 交易时间D 交易量

考题 单选题高风险客户要加强对其金融交易活动的监测分析,对符合可疑交易报告要素的交易,应尽量了解资金()的身份情况。A 本人B 代办人C 交易对手D 涉及的所有人员

考题 单选题关于黄金交易,下列说法不正确的是()A 交易资金转入时,增加黄金专用账户内的资金B 交易资金划回时,扣除黄金专用账户内的资金C 申报买入交易时,扣除黄金专用账户内的资金D 撤单时,解冻黄金专用账户内的资金