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非法黄金佣金发放账户资金转出时间一般较为（）。

  • A、分散
  • B、集中
  • C、不固定
  • D、以上均不是

参考答案

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考题 专门的贷款发放账户是指为监督控制贷款资金而开立的办理贷款资金发放与支付的账户。专门的贷款发放账户特指《人民币结算账户管理办法》中的“专用账户”,不是“一般结算账户”。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 经办行应为采用批量代发工资方式的单位开立专用的代发工资内部账户作为资金转出账户，不得直接以代发工资单位的银行结算账户作为资金转出账户。()
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考题 单位银行卡备用金专户的资金只能从该单位的（）转账存入或转出。A、基本存款账户B、一般存款账户C、临时存款账户D、专用存款账户
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考题 关于黄金交易，下列说法不正确的是（）A、交易资金转入时，增加黄金专用账户内的资金B、交易资金划回时，扣除黄金专用账户内的资金C、申报买入交易时，扣除黄金专用账户内的资金D、撤单时，解冻黄金专用账户内的资金
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考题 加强对涉嫌非法黄金交易的资金监测，对符合可疑交易特征的账户开展（）。A、初次身份识别B、持续身份识别C、重新身份识别D、客户尽职调查
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考题 非法黄金交易账户流出资金多以（）为主。A、小额整数B、大额整数C、小额零散金额D、大额零散金额
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考题 非法黄金交易一般呈现（）特点。A、交易对手极为分散B、交易极为频繁C、资金接收账户相对固定D、以上均是
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考题 非法黄金交易账户单向流入资金多为（）以上的整数倍，符合客户投资金额特征。A、百元B、千元C、万元D、十万元
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考题 专门的贷款发放账户是指为监督控制贷款资金而开立的办理贷款资金发放与支付的账户。专门的贷款发放账户并非特指《人民币结算账户管理办法》中的“专用账户，可以是（）。A、基本存款账户B、一般结算账户C、专用存款帐户D、临时存款账户
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考题 Ⅲ类个人银行账户是指（）服务的人民币活期存款账户。A、提供限定金额的消费和缴费B、存现金C、取现金D、限额向非绑定账户转出资金E、发放实体介质
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考题 客户转入证券资金账户的资金当日可以办理转出吗？
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考题 当客户双向外汇宝资金专户或双向黄金宝资金专户中的双向宝资金充足率降至（）以下时，银行系统将限制资金自双向宝资金专户转出至签约账户。A、0.5B、1C、2
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考题 多选题Ⅲ类个人银行账户是指（）服务的人民币活期存款账户。A提供限定金额的消费和缴费B存现金C取现金D限额向非绑定账户转出资金E发放实体介质
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考题 单选题非法黄金交易佣金划转呈现（）的特征。A 小额分散转入、短时间内大额集中转出B 大额集中转入、短时间内小额分散转出C 大额集中转入、短时间内大额集中转出D 小额分散转入、短时间内小额分散转出
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考题 单选题非法黄金交易账户单向流入资金多为（）以上的整数倍，符合客户投资金额特征。A 百元B 千元C 万元D 十万元
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考题 单选题电子商务交易市场费用转出用于将特约商户（交易市场）在交易资金专用账户的特殊用途资金转入到（）账户中。A 基本账户B 一般账户C 临时账户D 特约商户其他结算
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考题 单选题非法黄金佣金发放账户资金转出时间一般较为（）。A 分散B 集中C 不固定D 以上均不是
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考题 单选题非法黄金佣金发放金额基本为人民币与（）汇率的倍数。A 美元B 欧元C 英镑D 加元
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考题 单选题客户购汇资金误入待核查账户，应（）。A 凭企业说明将该笔资金从待核查账户转出B 凭企业购汇材料将该笔资金从待核查账户转出C 经外汇局核准后方可从企业待核查账户转出D 直接从企业待核查账户划出
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考题 单选题当客户双向外汇宝资金专户或双向黄金宝资金专户中的双向宝资金充足率降至（）以下时，银行系统将限制资金自双向宝资金专户转出至签约账户。A 0.5B 1C 2
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考题 单选题专门的贷款发放账户是指为监督控制贷款资金而开立的办理贷款资金发放与支付的账户。专门的贷款发放账户并非特指《人民币结算账户管理办法》中的“专用账户，可以是（）。A 基本存款账户B 一般结算账户C 专用存款帐户D 临时存款账户
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考题 单选题非法黄金交易一般呈现（）特点。A 交易对手极为分散B 交易极为频繁C 资金接收账户相对固定D 以上均是
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考题 单选题同一开户人在不同开户行开立相同性质经常项目外汇账户之间可以相互划转外汇资金，转出行划转时应在划出凭证备注栏注明转出账户性质和（）。A 转入账户性质B 转出资金去向C 转出资金时间D 转出资金用途
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考题 单选题关于黄金交易，下列说法不正确的是（）A 交易资金转入时，增加黄金专用账户内的资金B 交易资金划回时，扣除黄金专用账户内的资金C 申报买入交易时，扣除黄金专用账户内的资金D 撤单时，解冻黄金专用账户内的资金
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考题 单选题非法黄金交易账户流出资金多以（）为主。A 小额整数B 大额整数C 小额零散金额D 大额零散金额
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