考题
反洗钱的三项基本制度包括()。
A.客户身份识别制度B.大额交易和可疑交易报告制度C.恐怖融资可疑交易报告制度D.客户身份资料及交易记录保存制度
考题
我国《反洗钱法》规定的反洗钱制度包括( )。A．客户身份识别制度B．大额交易报告制度C．可疑交易报告制度D．客户身份资料和交易记录保存制度
考题
金融机构反洗钱工作的基本制度是什么?()
A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易和可疑交易报告制度
考题
银行在反洗钱工作中的义务包括()
A.建立反洗钱内部控制制度和机构B.客户身份识别C.大额和可疑交易报告D.保存客户身份资料和交易记录
考题
金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、( )等反洗钱义务。A、大额交易报告B、大额和可疑交易报告C、可疑交易报告
考题
客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。()
考题
反洗钱三大核心义务包括()
A.客户身份识别B.客户身份资料和交易记录保存C.反洗钱宣传D.大额交易和可疑交易报告
考题
反洗钱的核心义务()
A.客户身份识别B.客户身份资料与交易记录保存C.大额交易和可疑交易报告
考题
（ ）是防范反洗钱工作的基础性工作。 A．客户身份识别制度 B．客户身份资料和交易记录保存制度 C．大额交易和可疑交易报告制度 D．定时审查
考题
金融机构反洗钱工作的三项基本制度是( )。A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、大额交易和可疑交易报告制度D、保密制度
考题
下列属于基金销售机构反洗钱工作内容的有（ ）。
①客户身份识别
②客户身份资料、交易记录的保存
③大额交易报告
④可疑交易报告A.①②④
B.①②③
C.①②③④
D.③④
考题
反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）。A、大额交易和可疑交易报告制度B、客户身份识别制度C、反洗钱培训和宣传制度D、客户身份资料和交易记录保存制度
考题
（）是防范反洗钱工作的基础性工作。A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、大额交易和可疑交易报告制度D、定时审查
考题
建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
考题
交通银行反洗钱工作主要包括以下哪些内容（）A、客户身份识别B、客户身份资料和交易记录保存C、大额和可疑交易的识别和报告D、反洗钱宣传和培训
考题
反洗钱预防措施的核心制度是（）。A、大额交易和可疑交易报告制度B、客户身份识别制度C、客户身份资料保存制度D、客户交易记录保存制度
考题
按照规定,金融机构应当履行的反洗钱义务包括（）A、客户身份识别B、客户身份资料和交易记录保存C、大额交易和可疑交易报告
考题
反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
考题
银行在反洗钱工作中的义务包括（）A、建立反洗钱内部控制制度和机构B、客户身份识别C、大额和可疑交易报告D、保存客户身份资料和交易记录
考题
反洗钱预防措施的基本制度包括（）。A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存C、大额交易可疑交易报告D、报告分析
考题
（）、大额交易和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存被称为反洗钱工作的“三大基石”。
考题
单选题反洗钱预防措施的核心制度是（）。A
大额交易和可疑交易报告制度B
客户身份识别制度C
客户身份资料保存制度D
客户交易记录保存制度
考题
多选题银行在反洗钱工作中的义务包括（）A建立反洗钱内部控制制度和机构B客户身份识别C大额和可疑交易报告D保存客户身份资料和交易记录
考题
多选题反洗钱预防措施的基本制度包括（）。A客户身份识别制度B客户身份资料和交易记录保存C大额交易可疑交易报告D报告分析
考题
多选题交通银行反洗钱工作主要包括以下哪些内容（）A客户身份识别B客户身份资料和交易记录保存C大额和可疑交易的识别和报告D反洗钱宣传和培训
考题
单选题（）是防范反洗钱工作的基础性工作。A
客户身份识别制度B
客户身份资料和交易记录保存制度C
大额交易和可疑交易报告制度D
定时审查
考题
多选题按照规定,金融机构应当履行的反洗钱义务包括（）A客户身份识别B客户身份资料和交易记录保存C大额交易和可疑交易报告