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判断题
调查组实施反洗钱调查,可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。
A

B


参考答案

参考解析
解析: 调查组实施反洗钱调查,可以采取书面调查或者现场调查的方式,也可以采取这两种调查方式相结合的综合调查方式。
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考题 我国反洗钱调查主要采取现场调查方式() 此题为判断题(对,错)。

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考题 实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料:() A、账户信息B、交易记录C、业务报表D、与被调查对象有关的资料

考题 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,可以采取()调查的方式。 A、书面调查B、现场调查C、书面调查或现场调查D、非现场调查

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考题 简述反洗钱调查中可以采取的调查方式。

考题 按照调查方式不同,反洗钱调查可以分为()A、现场调查B、主动调查C、非现场调查D、直接调查E、间接调查

考题 反洗钱调查只能采取现场调查

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考题 调查组在实施反洗钱调查时,可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式,也可以根据调查需要结合使用。

考题 实施反洗钱现场调查时,调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。

考题 按照调查方式的不同,反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。

考题 调查组实施反洗钱调查,可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。

考题 国家反洗钱主管部门或其派出机构发现可疑交易需调查核实的,可以向金融机构进行调查,调查方式可以是以下哪些()。A、现场调查B、远程调查C、书面调查D、全面调查

考题 填空题调查组实施反洗钱调查,可以采取()或者()的方式。

考题 问答题简述反洗钱调查中可以采取的调查方式。

考题 判断题调查组在实施反洗钱调查时,可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式,也可以根据调查需要结合使用。A 对B 错

考题 多选题国家反洗钱主管部门或其派出机构发现可疑交易需调查核实的,可以向金融机构进行调查,调查方式可以是以下哪些()。A现场调查B远程调查C书面调查D全面调查

考题 单选题网上市场调研的工作步骤是()。A 设计问卷-选择调查方式-实施调查-调查结果分析B 选择调查方式-实施调查-调查结果分析-设计问卷C 实施调查-调查结果分析-设计问卷-选择调查方式D 调查结果分析-设计问卷-选择调查方式-实施调查

考题 多选题调查组实施反洗钱调查,可以采取()方式。A现场调查B非现场调查C书面调查D口头调查

考题 多选题按照调查方式不同,反洗钱调查可以分为()A现场调查B主动调查C非现场调查D直接调查E间接调查

考题 判断题实施反洗钱现场调查时,调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。A 对B 错

考题 单选题在反洗钱调查中,不能采取下列哪种调查方式?()A 现场调查B 书面调查C 综合调查D 直接向被调查对象调查

考题 判断题反洗钱调查只能采取现场调查A 对B 错

考题 判断题按照调查方式的不同,反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。A 对B 错