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调查组实施反洗钱调查，可以采取（）方式。

  • A、现场调查
  • B、非现场调查
  • C、书面调查
  • D、口头调查

参考答案

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考题 实施反洗钱调查时,调查组应当调查哪些内容?
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考题 实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的哪些资料?
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考题 调查组实施反洗钱调查,可以采取()的方式。 A.电话询问B.约见谈话C.书面调查D.现场调查
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考题 实施反洗钱调查时,调查组应符合如下要求()。 A.调查组到场人员至少为2人B.出示《中国人民银行执法证》C.出示《反洗钱调查通知书》D.向金融机构说明调查的目的、内容、要求等情况
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考题 实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料:() A、账户信息B、交易记录C、业务报表D、与被调查对象有关的资料
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考题 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,可以采取()调查的方式。 A、书面调查B、现场调查C、书面调查或现场调查D、非现场调查
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考题 调查组在实施反洗钱调查前,应制作(),并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。 A、《反洗钱协助调查申请表》B、《反洗钱调查通知书》C、《反洗钱调查审批表》D、《反洗钱调查报告表》
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考题 对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前,反洗钱调查组应当制定调查实施方案。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 调查组在实施反洗钱调查前，应提前7天通知金融机构。
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考题 调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。
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考题 简述反洗钱调查中可以采取的调查方式。
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考题 对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制订调查实施方案。
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考题 调查组在实施反洗钱调查前，必须提前通知金融机构，要求其进行相应准备。
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考题 实施反洗钱调查时，调查组应符合如下要求（）A、调查组到场人员至少为2人B、出示《中国人民银行执法证》C、出示《反洗钱调查通知书》D、向金融机构说明调查的目的、内容、要求等情况
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考题 调查组在实施反洗钱调查时，可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式，也可以根据调查需要结合使用。
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考题 实施反洗钱现场调查时，调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。
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考题 调查组实施反洗钱调查，可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。
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考题 填空题调查组实施反洗钱调查，可以采取（）或者（）的方式。
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考题 问答题简述反洗钱调查中可以采取的调查方式。
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考题 判断题调查组实施反洗钱调查，可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。A 对B 错
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考题 判断题调查组在实施反洗钱调查时，可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式，也可以根据调查需要结合使用。A 对B 错
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考题 多选题调查组实施反洗钱调查，可以采取（）方式。A现场调查B非现场调查C书面调查D口头调查
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考题 判断题对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制订调查实施方案。A 对B 错
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考题 单选题关于反洗钱调查组，下列说法正确的是（）A 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前视情况可以成立调查组B 调查组成员不得少于3人C 调查组成员均应持有中国人民银行执法证D 中国人民银行地市中心支行、县（市）支行工作人员不能作为调查组成员
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考题 判断题实施反洗钱现场调查时，调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。A 对B 错
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考题 多选题根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施现场调查时的进场要求包括（）A调查组到场人员不得少于2人B出示中国人民银行执法证C出示反洗钱调查通知书D调查组组长应当向金融机构说明调查目的和内容E调查组组长应当向金融机构说明调查要求等情况
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考题 判断题调查组在实施反洗钱调查前，应提前7天通知金融机构。A 对B 错
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