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判断题
实施反洗钱现场调查时，调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。
A
对
B
错
参考答案
参考解析
解析：
实施反洗钱现场调查时，调查组组长应向金融机构说明调查目的、内容和要求等情况。
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考题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查时,下列哪一种作法是不允许的?()
A、调查人员不少于2人B、调查人员出示合法证件和调查通知书C、询问金融机构有关人员，要求其说明情况D、询问时进行现场录音，做为调查资料留存
考题
关于现场调查的进场程序，下列说法正确的是：A.中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时，实际到场进行调查的工作人员，至少应当为2人，或者在2人以上B.调查人员在实施反洗钱调查时，向被调查机构出示中国人民银行执法证，就是表明该人员是中国人民银行中具有执法资格的工作人员，同时也使被调查机构明晰调查人员的身份C.调查人员在实施反洗钱调查时，向被调查机构出示调查通知书，就是表明该合法人员是在依法履行职责，而不是个人行为D.理论上，合法证件表明的是调查人员自身的执法资格，即人员的合法性；调查令状表明的是调查行为的合法性E.根据《反洗钱法》的规定，调查人员必须向金融机构说明调查目的、内容、要求等情况
考题
一个完整的调查方案的结构应包括（）。A、调查目的、调查对象和调查内容B、调查对象、调查内容和调查方法C、调查对象和调查内容D、调查目的、调查对象和调查单位、调查项目、调查方法、调查的组织与实施计划
考题
关于反洗钱调查下列（）的表述是正确的A、实施现场调查时，调查人员不得少于二人，并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》，否则金融机构有权拒绝调查B、实施现场调查时，调查人员可根据自身工作安排，在任何时间对金融机构的有关人员进行询问C、实施现场调查时，调查人员可以询问金融机构有关人员，但询问只能在金融机构进行D、实施现场调查时，调查人员可以随时查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料
考题
单选题关于现场调查的进场程序，下列说法正确的是（）A
调查组成员不得少于2人，但根据实际情况到场人员可以少于2人B
到场调查人员都应出示中国人民银行执法证C
反洗钱调查通知书表明的是调查人员自身的执法资格，即人员的合法性D
由调查组组长向金融机构说明调查目的、内容、要求等情况，这是《反洗钱法》的要求
考题
多选题关于在实施反洗钱调查时提前通知金融机构，下列说法正确的是（）A调查组可以根据调查的需要，提前通知金融机构，要求其进行相应准备B这也是反洗钱调查中的必经程序C人民银行在调查时，可以视情况将调查的目的、时间、场所、范围等事项事先通知给被调查机构，并告知调查理由D通知期限的长短要视调查的性质和种类而定E需要金融机构进行准备的，应提前7天通知
考题
单选题根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查时，下列哪一种作法是不允许的（）A
调查人员不少于2人。B
调查人员出示合法证件和调查通知书。C
询问金融机构有关人员，要求其说明情况。D
询问时进行现场录音，做为调查资料留存。
考题
多选题根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施现场调查时的进场要求包括（）A调查组到场人员不得少于2人B出示中国人民银行执法证C出示反洗钱调查通知书D调查组组长应当向金融机构说明调查目的和内容E调查组组长应当向金融机构说明调查要求等情况
考题
多选题金融机构配合反洗钱调查中保密工作的主要内容包括（）A在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息交易资料以及可疑交易主体信息资料。B配合开展反洗钱调查工作的任务、背景、和目的C配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单。D被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料。
考题
单选题关于反洗钱调查下列（）的表述是正确的A
实施现场调查时，调查人员不得少于二人，并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》，否则金融机构有权拒绝调查B
实施现场调查时，调查人员可根据自身工作安排，在任何时间对金融机构的有关人员进行询问C
实施现场调查时，调查人员可以询问金融机构有关人员，但询问只能在金融机构进行D
实施现场调查时，调查人员可以随时查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料
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