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判断题
洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务（含金融？产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本要素。
A
对
B
错
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解析：
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考题
客户洗钱风险评估依据的主要因素是()A.客户特性、地域、使用的产品和服务、行业或职业B.客户所处地域、客户类型、就业情况C.使用的产品和服务、客户特性、此前在银行的信用记录D.就业情况、客户类型、使用的产品和服务
考题
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,关于行业(含职业)风险,以下哪个选项不是金融机构可进行评估的角度:()。
A.公认具有较高风险的行业(职业)B.与特定洗钱风险的关联度C.非自然人客户的股权或控制权结构D.行业现金密集程度
考题
（）风险子项是指金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性。A、业务B、地域C、客户特性D、行业（含职业）
考题
评估各类金融产品、金融服务的风险，结合市场具体运行情况，交易实现方式及特殊业务交易频率等因素，进行综合分析，上述描述为华夏银行客户洗钱风险指标哪个风险要素：（）。A、客户特性风险B、地域风险C、业务（含金融产品、金融服务）风险D、行业（含职业）风险
考题
综合考虑客户背景、社会经济活动特点、声誉、权威媒体信息以及非自然人客户的组织架构等各方面情况，衡量开展客户尽职调查的难度，上述描述为华夏银行客户洗钱风险指标哪个风险要素：（）A、客户特性风险B、地域风险C、业务（含金融产品、金融服务）风险D、行业（含职业）风险
考题
根据《中国邮政储蓄银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法（2014年版）》，洗钱风险评估指标体系包括（）基本要素。A、客户特性B、地域C、业务（含金融产品、金融服务）D、行业（含职业）
考题
单选题评估行业、身份与洗钱、犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可通用性，上述描述为华夏银行客户洗钱风险指标哪个风险要素：（）。A
客户特性风险B
地域风险C
业务（含金融产品、金融服务）风险D
行业（含职业）风险
考题
多选题根据《中国邮政储蓄银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法（2014年版）》，洗钱风险评估指标体系包括（）基本要素。A客户特性B地域C业务（含金融产品、金融服务）D行业（含职业）
考题
单选题（）风险子项是指金融机构应衡量客户及其实际受益人、实际控制人的国籍、注册地、住所、经营所在地与洗钱及其他犯罪活动的关联度，并适当考虑客户主要交易对手方及境外参与交易金融机构的地域风险传导问题。A
业务B
地域C
客户特性D
行业（含职业）
考题
单选题评估各类金融产品、金融服务的风险，结合市场具体运行情况，交易实现方式及特殊业务交易频率等因素，进行综合分析，上述描述为华夏银行客户洗钱风险指标哪个风险要素：（）。A
客户特性风险B
地域风险C
业务（含金融产品、金融服务）风险D
行业（含职业）风险
考题
单选题综合考虑客户背景、社会经济活动特点、声誉、权威媒体信息以及非自然人客户的组织架构等各方面情况，衡量开展客户尽职调查的难度，上述描述为华夏银行客户洗钱风险指标哪个风险要素：（）A
客户特性风险B
地域风险C
业务（含金融产品、金融服务）风险D
行业（含职业）风险
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