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单选题
内部欺诈是指（　）。
A

商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动

B

员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失

C

商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险

D

违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失

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更多 “单选题内部欺诈是指（　）。A 商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动B 员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失C 商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险D 违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失” 相关考题
考题 按照欺诈风险发生的不同业务环节，可分为()两个主要类别A.外部欺诈和内部欺诈B.申请欺诈和交易欺诈C.外部欺诈和申请欺诈D.内部欺诈和交易欺诈
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考题 内部欺诈(名词解释)
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考题 下列不属于操作风险事件的是___。A.内部欺诈B.外部欺诈C.营业中断D.顾客投诉
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考题 保险欺诈是指（ ）。
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考题 ( )是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。A.外部欺诈事件 B.内部欺诈事件 C.客户、产品和业务活动事件 D.信息科技系统事件
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考题 内部欺诈事件是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，包括歧视及差别待遇事件。（ ）
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考题 内部欺诈事件是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。
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考题 内部欺诈事件指（）、（）、（）导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括（）及（）。
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考题 下列（）不是操作风险主要集中的三个类别。A、联合欺诈B、内部欺诈C、外部欺诈D、流程管理
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考题 财务/会计开具假支票的情况属于（）A、内部欺诈B、外部欺诈
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考题 （）是指银行员工违反职业道德，违法或违规、违章操作，单独或伙同他人挪用、盗用、诈骗银行资产造成的损失。A、内部欺诈B、外部欺诈C、人员风险D、流程风险
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考题 （）的风险因素主要是指违规、不尽职的方法、手段、表现形式，绕开制度规定的过程、方式，以及重要的交易错误。A、执行、交割和流程管理B、外部欺诈C、内部欺诈类D、客户产品和业务活动
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考题 内部欺诈
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考题 （）指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。A、内部欺诈B、外部事件C、外部欺诈D、内部事件
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考题 （）是指银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。A、内部欺诈B、知识/技能匮乏C、违反用工法D、失职违规
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考题 伪造、变造多户头支票属于（）。A、内部欺诈B、系统缺陷C、外部欺诈D、人员因素
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考题 内部欺诈是指有网点人员参与，故意实施的欺骗、盗用财产或违反法律、监管规定、银行政策行为所带来损失的风险。
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考题 内部欺诈是由于机构（）参与欺诈、盗窃资产或者违反规章、法律或者银行政策的行为带来的损失。A、信贷人员B、内部人C、高级管理人D、会计人员
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考题 按照欺诈风险发生的不同业务环节，可分为（）两个主要类别A、外部欺诈和内部欺诈B、申请欺诈和交易欺诈C、外部欺诈和申请欺诈D、内部欺诈和交易欺诈
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考题 按照信用卡欺诈风险发生的不同业务环节，可分为（）两个主要类别。A、外部欺诈B、申请欺诈C、内部欺诈D、交易欺诈
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考题 单选题财务/会计开具假支票的情况属于（）A 内部欺诈B 外部欺诈
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考题 单选题（）指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。A 内部欺诈B 外部事件C 外部欺诈D 内部事件
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考题 填空题内部欺诈事件指（）、（）、（）导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括（）及（）。
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考题 单选题（ ）是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。A 外部欺诈事件B 内部欺诈事件C 客户、产品和业务活动事件D 信息科技系统事件
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考题 单选题按照欺诈风险发生的不同业务环节，可分为（）两个主要类别A 外部欺诈和内部欺诈B 申请欺诈和交易欺诈C 外部欺诈和申请欺诈D 内部欺诈和交易欺诈
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考题 单选题信用卡欺诈风险按照发生的不同业务环节，可分为（）两个主要类别.A 外部欺诈和内部欺诈B 申请欺诈和交易欺诈C 外部欺诈和申请欺诈D 内部欺诈和交易欺诈
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考题 单选题（）是指银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。A 内部欺诈B 知识/技能匮乏C 违反用工法D 失职违规
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考题 多选题按照信用卡欺诈风险发生的不同业务环节，可分为（）两个主要类别。A外部欺诈B申请欺诈C内部欺诈D交易欺诈
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