网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）
单选题
防范案件风险最基础原则不包括（）
A

了解你的客户

B

了解你客户的需求

C

了解你客户的风险

D

了解你客户的交易

参考答案

参考解析
解析： 暂无解析
更多 “单选题防范案件风险最基础原则不包括（）A 了解你的客户B 了解你客户的需求C 了解你客户的风险D 了解你客户的交易” 相关考题
考题 金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()原则,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。 A.相信你的客户B.调查你的客户C.了解你的客户D.识别你的客户
查看答案
考题 依照操作风险防范“十三条”意见,“KYB”原则的中文含义是() A、了解你的业务B、了解你的客户业务单据C、了解你的客户业务D、了解你的客户
查看答案
考题 银行业金融机构经过多年经营，积累了丰富的信贷业务经验，贷款审查已嵌入各种贷款业务的管理流程之中，体现为三大原则。上述三大原则不包括（ ）。A.了解你的客户 B.了解你客户的业务 C.了解你客户的风险 D.了解宏观经济的风险
查看答案
考题 商业银行客户信息管理“展业三原则”是指( )。 A.了解你的业务、了解你的客户、了解你的定位 B.了解你的业务、了解你的客户、尽职调查 C.了解你的渠道、了解你的客户、尽职调查 D.了解你的业务、了解你的市场、尽职调查
查看答案
考题 “KYC”原则的中文含义是以下哪一项（）A、了解你的业务B、了解你的客户业务单据C、了解你的客户业务D、了解你的客户
查看答案
考题 销售行应在建全客户资料的基础上，按照“（）”原则了解和细分客户群，根据客户风险承受能力进行分类。A、熟悉B、了解你的客户C、全面了解D、差异
查看答案
考题 操作风险防范“十三条”中，“KYB”原则的中文含义是：（）A、了解你的业务B、了解你的客户业务单据C、了解你的客户业务D、了解你的客户
查看答案
考题 遵循“了解你的客户”原则，需要（）。A、了解客户及其交易目的B、了解客户及其交易性质C、了解实际控制客户的自然人D、了解交易的实际受益人
查看答案
考题 执行客户身份识别制度，严格遵循3K原则，即对客户进行全方位的了解，其中KYC表示（）。A、了解你的客户B、了解你的客户业务C、了解你的客户单据D、了解你的客户的经营
查看答案
考题 营销人员在识别客户身份信息的时候应遵循的原则是（）A、了解你的客户B、了解你的客户业务C、了解你客户的单据D、了解你的客户家庭
查看答案
考题 从业机构应当勤勉尽责，执行客户身份识别制度，遵循“（）”原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易采取合理措施，了解建立业务关系的目的和意图，了解非自然人客户的受益所有人情况，了解自然人客户的交易是否为本人操作和交易的实际受益人。A、了解你的客户B、理解你的客户C、维护你的客户
查看答案
考题 银行要加强委托贷款风险源头管控，认真按照“了解你的客户”、“（）”的原则。A、了解你的客户资产B、了解你的客户财务C、了解你的客户管理D、了解你的客户业务
查看答案
考题 对新客户大额存款和开设账户，要严格遵循（）的原则。A、了解你的客户B、了解你的客户业务C、了解其财务管理的基本状况D、了解你的客户业务单据
查看答案
考题 授信经营部门应本着以下（）原则，履行尽职调查。A、了解你的客户B、了解你客户的客户C、了解你客户的业务D、了解你客户周边的客户
查看答案
考题 防范案件风险最基础原则不包括（）A、了解你的客户B、了解你客户的需求C、了解你客户的风险D、了解你客户的交易
查看答案
考题 单选题商业银行对授信中的国别风险进行识别时，应严格遵循（ ）原则。A 了解你的客户B 理解你的客户C 尊重你的客户D 保护你的客户
查看答案
考题 单选题银行要加强委托贷款风险源头管控，认真按照“了解你的客户”、“（）”的原则。A 了解你的客户资产B 了解你的客户财务C 了解你的客户管理D 了解你的客户业务
查看答案
考题 多选题对新客户大额存款和开设账户，要严格遵循（）的原则。A了解你的客户B了解你的客户业务C了解其财务管理的基本状况D了解你的客户业务单据
查看答案
考题 单选题金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，“了解你的客户”不包括（）A 了解客户交易目的和交易性质B 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人C 妥善保存客户身份资料和交易记录D 了解客户的兴趣爱好，日常生活习惯
查看答案
考题 单选题“KYC”原则的中文含义是以下哪一项（）A 了解你的客户业务B 了解你的客户业务单据C 了解你的客户D 了解你的业务
查看答案
考题 单选题销售行应在建全客户资料的基础上，按照“（）”原则了解和细分客户群，根据客户风险承受能力进行分类。A 熟悉B 了解你的客户C 全面了解D 差异
查看答案
考题 多选题营销人员在识别客户身份信息的时候应遵循的原则是（）A了解你的客户B了解你的客户业务C了解你客户的单据D了解你的客户家庭
查看答案
考题 单选题执行客户身份识别制度，严格遵循3K原则，即对客户进行全方位的了解，其中KYC表示（）。A 了解你的客户B 了解你的客户业务C 了解你的客户单据D 了解你的客户的经营
查看答案
考题 单选题操作风险防范“十三条”中，“KYB”原则的中文含义是：（）A 了解你的业务B 了解你的客户业务单据C 了解你的客户业务D 了解你的客户
查看答案
考题 单选题依照操作风险防范“十三条”意见，“KYB”原则的中文含义是：（）A 了解你的业务B 了解你的客户业务单据C 了解你的客户业务D 了解你的客户
查看答案
考题 多选题授信经营部门应本着以下（）原则，履行尽职调查。A了解你的客户B了解你客户的客户C了解你客户的业务D了解你客户周边的客户
查看答案
考题 单选题商业银行客户信息管理“展业三原则”是指（ ）。A 了解你的业务、了解你的客户、了解你的定位B 了解你的业务、了解你的客户、尽职调查C 了解你的渠道、了解你的客户、尽职调查D 了解你的业务、了解你的市场、尽职调查
查看答案
热门标签
最新试卷