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判断题
按照我国反洗钱法律法规的有关规定，只要是大额交易，都应当报告。
A
对
B
错
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考题
反洗钱监测分析中心负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,对金融机构报送大额交易和可疑交易的情况进行监督检查(删除),履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责()
此题为判断题(对，错)。
考题
对境外机构在办理单位银行账户开户、变理、销户等业务过程中，需按照国家反洗钱法律法规和平安银行反洗钱规章制度做好（）等反洗钱工作。A、客户身份识别B、大额交易报告C、可疑交易报告D、客户身份资料E、交易记录保存
考题
判断题总行反洗钱系统已对信用卡业务按照大额交易和可疑交易报告标准实现自动报送，履行反洗钱义务；除反洗钱平台（AMLS）自动提取报送外的，柜面经理在“人工补正”项下需对相关交易信息进行手工补录。A
对B
错
考题
判断题银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易。A
对B
错
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