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多选题
根据人民银行、省联社防范电信诈骗的工作要求，以下（）属于有效识别持他人证件冒名开立银行卡的要点。
A
柜面办理开户时必须将联网核查系统中公安部反馈的照片与办卡人出示的身份证件进行仔细比对，重点比对2张照片是否出自同一底片
B
柜面办理开户时应比对出示的身份证有效期限与系统中记录的有效期限是否一致
C
柜面办理开户时在进行人像比对过程中应使用公安部反馈的5寸照片与办卡人的脸部细节进行比对，另还要从口音、住址特征等多方面进行核查
D
柜面办理开户时发现客户存在冒名开卡嫌疑的，应拒绝办理，在报警的同时向反洗钱管理部门报告
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考题
下列关于身份信息联网核查的各项说法中正确的是（）。A、对于联网核查结果显示身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，若使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别为真实证件的，应继续办理业务B、为提高办理业务速度，办理业务时可以先办理，待客户离开后再联网核查C、对于联网核查结果显示身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的，银行机构不得继续办理业务，必须客户提供辅助证件D、银行在办理规定业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可不用再进行联网核查
考题
办理业务之前，联网核查公民身份信息结果为身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，以下做法正确的是（）。A、要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件B、直接为客户办理业务C、拒绝为客户办理业务D、要求客户出示印鉴卡
考题
营业机构对拟预留的印鉴进行审核时，发现客户领取离柜的空白印鉴卡曾进行作废处理并再次领取印鉴卡的，应对交回的全部印鉴卡进行比对，发现各套印鉴卡加盖印鉴不一致的，应（）。A、重新预留印鉴后办理开户手续B、立即将相关情况报告分行运营管理部门C、如该客户已在分行辖内其他营业机构开立单位银行结算账户，运营管理部门应立即组织对相关开户资料、银企对账记录进行重检D、不得为其办理开户手续
考题
根据人民银行、省联社防范电信诈骗的工作要求，以下（）属于有效识别持他人证件冒名开立银行卡的要点。A、柜面办理开户时必须将联网核查系统中公安部反馈的照片与办卡人出示的身份证件进行仔细比对，重点比对2张照片是否出自同一底片B、柜面办理开户时应比对出示的身份证有效期限与系统中记录的有效期限是否一致C、柜面办理开户时在进行人像比对过程中应使用公安部反馈的5寸照片与办卡人的脸部细节进行比对，另还要从口音、住址特征等多方面进行核查D、柜面办理开户时发现客户存在冒名开卡嫌疑的，应拒绝办理，在报警的同时向反洗钱管理部门报告
考题
使用人脸识别，下列说法正确的是？（）A、客户持身份证到柜面办理业务时，应使用“人证1：1模块”比对，显示比对结果为“通过”的，可以继续办理业务，比对结果为“不通过”的，须要求客户提供辅助身份证明材料，如客户不能提供的，原则上不能继续办理业务。B、客户持临时身份证、无磁身份证（在比对结果上注明身份证无磁性）或其他辅助证明办理业务时，应使用“OCR”模块进行比对，比对结果为“通过”的，可继续办理业务，比对结果为“不通过”的，原则上不能继续办理业务。C、若使用“人证1：1模块”比对结果为不通过，或者“OCR模块”比对结果为不通过，不能继续办理业务的情况下，柜面人员核实后认为客户身份无疑的，由两名临柜人员共同确认，并签署“经确认为客户本人”，及两名临柜人员签名后，方可继续办理业务。D、若持无磁身份证或者临时身份证办理业务，即不用进行人脸识别、打印结果。
考题
按广东农村信用社银行卡业务的规定，以下关于个人在广东农村信用社办理开卡业务审核要求描述不正确的是（）A、审核客户提交的开户资料是否齐全。开户申请书内容是否与客户信息一致，填写是否正确。B、审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效。如提供外国公民身份证应通过联网核查系统核查信息一致。C、审核未成年人办理是否由监护人陪同并提交监护关系证件及相关有效证件。D、清点客户交存的现金，并核对是否与开户金额一致，如发现假币的，按相关规定处理。
考题
客户通过远程柜面办理综合开户时，如审核人员发现客户存在（）情况时，需在系统中记录拒绝开户原因。A、身份信息疑义，拒绝出示辅助证件。B、组织他人同时或者分批开立账户。C、怀疑开立账户从事违法犯罪活动。D、买卖银行账户E、假冒他人身份开户
考题
远程柜面设备使用人应通过联网核查核验存款人的身份信息，进行认真审查，核实存款人开户意愿，做好人脸识别、人证比对，确保（）一致。A、存款人B、身份证证明材料C、联网核查结果D、辅助身份证明材料（如有）
考题
为单位客户办理账户开户业务进行联网核查时，若姓名、身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为假证件的应（）。A、拒绝办理B、暂停办理C、继续办理D、暂停办理进一步核实身份
考题
以下说法错误的是个人储蓄账户的开户业务办理，以下说法错误的是（）A、柜员应对其进行身份信息联网核查，保存核查记录；对于信息不相符的应要求其提供辅助证明材料，方可在综合业务系统中办理开户业务。B、对于信息不相符的应要求其提供辅助证明材料，方可在综合业务系统中办理开户业务。C、对于信息不相符的，应拒绝办理。D、客户应提供有效身份证件。
考题
多选题远程柜面设备使用人应通过联网核查核验存款人的身份信息，进行认真审查，核实存款人开户意愿，做好人脸识别、人证比对，确保（）一致。A存款人B身份证证明材料C联网核查结果D辅助身份证明材料（如有）
考题
多选题客户通过远程柜面办理综合开户时，如审核人员发现客户存在（）情况时，需在系统中记录拒绝开户原因。A身份信息疑义，拒绝出示辅助证件。B组织他人同时或者分批开立账户。C怀疑开立账户从事违法犯罪活动。D买卖银行账户E假冒他人身份开户
考题
多选题营业机构对拟预留的印鉴进行审核时，发现客户领取离柜的空白印鉴卡曾进行作废处理并再次领取印鉴卡的，应对交回的全部印鉴卡进行比对，发现各套印鉴卡加盖印鉴不一致的，应（）。A重新预留印鉴后办理开户手续B立即将相关情况报告分行运营管理部门C如该客户已在分行辖内其他营业机构开立单位银行结算账户，运营管理部门应立即组织对相关开户资料、银企对账记录进行重检D不得为其办理开户手续
考题
单选题办理业务之前，联网核查公民身份信息结果为身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，以下做法正确的是（）。A
要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件B
直接为客户办理业务C
拒绝为客户办理业务D
要求客户出示印鉴卡
考题
单选题下列关于身份信息联网核查的各项说法中正确的是（）。A
对于联网核查结果显示身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，若使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别为真实证件的，应继续办理业务B
为提高办理业务速度，办理业务时可以先办理，待客户离开后再联网核查C
对于联网核查结果显示身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的，银行机构不得继续办理业务，必须客户提供辅助证件D
银行在办理规定业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可不用再进行联网核查
考题
单选题为单位客户办理账户开户业务进行联网核查时，若姓名、身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为假证件的应（）。A
拒绝办理B
暂停办理C
继续办理D
暂停办理进一步核实身份
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