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根据人民银行、省联社防范电信诈骗的工作要求，以下（）属于有效识别持他人证件冒名开立银行卡的要点。

  • A、柜面办理开户时必须将联网核查系统中公安部反馈的照片与办卡人出示的身份证件进行仔细比对，重点比对2张照片是否出自同一底片
  • B、柜面办理开户时应比对出示的身份证有效期限与系统中记录的有效期限是否一致
  • C、柜面办理开户时在进行人像比对过程中应使用公安部反馈的5寸照片与办卡人的脸部细节进行比对，另还要从口音、住址特征等多方面进行核查
  • D、柜面办理开户时发现客户存在冒名开卡嫌疑的，应拒绝办理，在报警的同时向反洗钱管理部门报告

参考答案

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考题 公安机关根据多年打击防范电信诈骗的工作经验，总结提炼了“三个凡是”防诈骗口诀。“三个凡是”的内容是：()A.凡是自称行政、司法部门来电要求转账、汇款的都是诈骗;B.凡是未经认证的网站发布购物、购票信息的都是诈骗;C.凡是通过电话、网络等方式要求转账、汇款至陌生人账户的都是诈骗;D.凡是陌生人的来电都是诈骗。
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考题 以下哪项不属于常见电信诈骗手法及防范方法A短信诈骗B街头行骗C网络诈骗
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考题 安装环境应符合自助设备生产厂商提出的要求,有可靠的()安全防范措施与设施,符合人民银行、省联社和当地公安机关关于自助设备安全的要求。 A.防火B.防水C.防盗D.防鼠及标准地线
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考题 根据《关于防范不法分子伪造存单实施诈骗的通知》，发现不法分子诈骗行为的要及时向（）报案。A、商业银行总行B、银监局C、人民银行D、公安机关
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考题 “金信通”业务中，（）负责按照人民银行、银监部门要求，及时报送各类报表、报告。A、省联社电子银行部B、省联社会计部C、省联社负债管理部D、省联社科技部
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考题 根据重大群体性事件（II级）的报告处置机制，办事处（管理型联社）应1小时内电话报告以下哪些部门？（）A、省联社B、政府C、人民银行D、人民法院E、公安
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考题 （）是防范电信网络诈骗的第一防线，也是有效阻止电信网络诈骗案件频发的重要手段。A、进行宣传教育B、构建反诈工作平台C、严格落实电话卡实名登记D、完善银行紧急致付制度
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考题 （）的发布，标志着反电信网络诈骗的行动进入了一个全面进攻、深化治理的新阶段。A、《关于进一步防范和打击通讯信息诈骗工作的实施意见》B、《关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》C、《关于进一步做好防范打击通讯信息诈骗相关工作的通知》D、《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》
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考题 汇票专用章（钢印）由（）统一刻制。A、县级联社B、人民银行总行C、人民银行分行D、省联社
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考题 以下哪些属于柜面业务系统机构中的汇总类机构（）A、省联社B、省联社本部C、市办事处（或地市联社）D、联社（总行）E、网点
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考题 根据重大舆情突发事件（Ⅰ级）的报告处置机制，省联社应迅速电话报告以下哪些机构？（）A、省政府B、人民银行广州分行C、广东银监局D、广东证监局E、广东省高级人民法院
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考题 根据特别重大群体性事件（I级）的报告处置机制，办事处（管理型联社）应1小时内电话报告以下哪些部门？（）A、省联社B、当地政府C、人民银行D、银监E、公安
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考题 根据中国人民银行关于防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知，银行需对“涉案账户”、“电信网络诈骗涉案单位及个人”、“交易可疑账户”等异常账户进行交易限制
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考题 以下不属于项目申请部门的是（）。A、省联社监察保卫部B、省联社业务管理部C、省联社科技信息中心D、法人行社业务部门
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考题 （）应逐步推动建立不良客户信息共享机制，共同防范银行卡欺诈风险。A、中国人民银行B、省联社C、银监会D、银行业协会
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考题 以下哪些属于项目申请部门？（）A、省联社监察保卫部B、省联社业务管理部C、省联社科技信息中心D、法人行社业务部门
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考题 （）统一领导全省农村信用社的会计工作，A、省联社B、省联社会计部门C、人民银行总行D、财政部
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考题 单选题根据出纳错款处理审批权限规定，1000元-5000元（含）出纳错款的由（）审批。A 县级联社B 办事处、市联社C 省联社D 人民银行
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考题 判断题根据中国人民银行关于防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知，银行需对“涉案账户”、“电信网络诈骗涉案单位及个人”、“交易可疑账户”等异常账户进行交易限制A 对B 错
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考题 单选题市县行社制定或修改的贷款利率定价管理办法，要上报市州行社审核批准，并报（）备案。A 省联社和当地人民银行B 省联社和当地银监局C 省联社D 当地银监局和当地人民银行
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考题 单选题为加强银行卡安全管理、预防和打击银行卡犯罪，人民银行合肥中心支行、安徽省公安厅会同有关单位成立（）A 安徽省联合整治银行卡违法犯罪办公室B 安徽省防范打击电信诈骗犯罪专项行动办公室C 安徽省银行卡工作联席会议办公室
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考题 单选题出纳行号名章按（）要求刻制。A 县级联社B 人民银行C 省联社D 中心社
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