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单选题
分行将不定期更新反洗钱系统中OFAC名单以供各机构查询。各机构在黑名单查询时，建议将所查客户信息分别按照（）依次进行查询，根据查询结果来确定客户是否属于OFAC名单。
A
个人、企业
B
个人、企业、不确定
C
对私、对公
D
对私、对公、不确定
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考题
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考题
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考题
分行将不定期更新反洗钱系统中OFAC名单以供各机构查询。各机构在黑名单查询时，建议将所查客户信息分别按照（）依次进行查询，根据查询结果来确定客户是否属于OFAC名单。A、个人、企业B、个人、企业、不确定C、对私、对公D、对私、对公、不确定
考题
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多选题下面关于农合机构在查询查复业务中职责的描述，正确的是（）。A农合机构应负责制定本机构支付清算系统查询查复业务操作细则B农合机构未在规定时间进行查询或查复，造成资金延误或客户投诉的，应按规定承担责任C农合机构应指定专人负责监督管理和督促辖内营业网点的查询查复工作D农合机构收到未及时查复的查询信息后，应及时督促辖内各网点尽快查复E如辖内各网点因特殊情况无法在规定时间前进行查复的，农合机构应协调处理
考题
单选题往报异常业务处理以下不正确的是（）A
小额往报异常业务处理由总行支付清算部和各一级分行收付清算部查询B
定期及批量往报异常业务由发起机构查询C
大额T+1往报异常业务由总行支付清算部和各一级分行收付清算部查询D
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考题
单选题关于支付系统，下列说法错误的是（）。A
查复行社收到查询信息，应及时查明情况和原因，在规定的时间内按照规定的查复格式向查询行社发出查复信息B
大额支付系统收到对方发来查询时：通过“400053打印查询书--收查询书”交易，并打印凭证C
省联社对各支付系统查询查复情况按日进行统计监测D
农信银支付清算系统发出业务查询时，通过“430039发出业务查询--发查询书”交易，并打印凭证
考题
单选题黑名单查询时，下列属于符合查询条件的是：（）。A
证件类型+黑名单名称B
黑名单类型+账号C
名单来源D
都可以
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