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单选题
如果未发现交易可疑的，可免于大额交易报告的交易有（）
A
交易方为国际组织
B
金融机构内部调拨资金
C
国内外黄金交易
D
金融机构与境外大额交易
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考题
若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的有（ ）。 A．金融机构同业拆借 B．交易一方为国家行政机关下属的事业单位 C．同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存 D．外国政府贷款转贷业务项下的交易 E．金融机构在黄金交易所交易的黄金
考题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列( )交易在未发现交易可疑的情况下，可免于大额交易报告。A．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换B．交易一方为各级党的机关及其下属的各类企事业单位C．金融机构内部调拨资金D．国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易E．国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
考题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的大额交易，可以不报告的是( )。A、金融机构同业拆借B、金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易D、金融机构内部调拨资金
考题
如果没有发现交易可疑的，免予大额交易报告的金融交易有( )。A．金融机构内部调拨资金
B．单笔现金支取20万元
C．金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
D．金融机构之间同业拆借
E．个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元
考题
若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的情形有( )。
A．外国政府贷款转贷业务项下的交易
B．交易一方为国家行政机关下属的事业单位
C．同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存
D．金融机构同业拆借
E．金融机构内部调拨资金
考题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。A、只提交大额交易报告B、只提交可疑交易报告C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
考题
下列交易属于可疑交易的是（）A、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易B、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易C、金融机构内部调拨资金D、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
考题
以下所列大额交易中，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告的是哪些。（）A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换B、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易C、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易D、金融机构内部调拨资金
考题
根据《金（）融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的（）大额交易，可以不报告的是。A、金融机构同业拆借B、金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易D、金融机构内部调拨资金
考题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的（）大额交易，可以不报告。A、金融机构同业拆借B、金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易D、金融机构内部调拨资金
考题
多选题以下所列大额交易中，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告的是哪些。（）A自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换B金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易C金融机构在黄金交易所进行的黄金交易D金融机构内部调拨资金
考题
单选题依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。A
只提交大额交易报告B
只提交可疑交易报告C
汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D
分别提交大额交易报告和可疑交易报告
考题
单选题下列交易属于可疑交易的是（）A
金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易B
金融机构在黄金交易所进行的黄金交易C
金融机构内部调拨资金D
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
考题
多选题根据《金（）融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的（）大额交易，可以不报告的是。A金融机构同业拆借B金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C金融机构在黄金交易所进行的黄金交易D金融机构内部调拨资金
考题
单选题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法错误的是（）。 （1）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告 （2）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交可疑交易报告 （3）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告 （4）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交其中一项大额交易报告A
（1）（3）B
（2）（4）C
（1）D
（3）
考题
多选题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的大额交易，可以不报告的是（）A金融机构同业拆借B金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C金融机构内部调拨资金D金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
考题
单选题如果未发现交易可疑的，可免于大额交易报告的交易有（）A
交易方为国际组织B
金融机构内部调拨资金C
国内外黄金交易D
金融机构与境外大额交易
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