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以下所列大额交易中，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告的是哪些。（）
- A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
- B、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
- C、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
- D、金融机构内部调拨资金
参考答案
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考题
根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》规定，下列不能免于报告的大额交易的是（ ）。A．当日累计50万元人民币的现钞兑换B．金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换D．金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
考题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是( )。A．当日累计45万元人民币的现钞结汇B．金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换D．同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
考题
银行从业资格考试:根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是(
.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是( )。A.当日累计30万元人民币的现金结汇B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易c.单笔或者当日累计人民币交易20万元以下的现金缴存D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
考题
对符合下列条件之一的大额交易,未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()。
A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换B、金融机构内部资金调拨C、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务下的债务掉期交易D、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
考题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的大额交易，可以不报告的是( )。A、金融机构同业拆借B、金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易D、金融机构内部调拨资金
考题
根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》规定，下列属于免于报告交易的是（ ）。A．当日累计50万元人民币的现钞兑换B．金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种问的转换D．金融机构在黄金交易所进行的黄金交易E．个人银行账户之间单笔外币等值12万美元的款项划转
考题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，免予大额交易报告的 有( )。A．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换B．国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易C．金融机构内部调拨资金D．同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转E．金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
考题
根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》规定，下列属于免于报告交易的是（ ）。A.当日累计50万元人民币的现钞兑换
B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
D.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
E.个人银行账户之间单笔外币等值12万美元的款项划转
考题
对符合下列条件之一的大额交易，未发现该交易可以的，金融机构可以不报告（）。A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。B、金融机构内部资金调拨。C、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务下的债务掉期交易。D、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。
考题
对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告：（）A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。B、交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位。C、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。D、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。E、金融机构内部调拨资金。
考题
下列交易属于可疑交易的是（）A、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易B、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易C、金融机构内部调拨资金D、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
考题
下列大额交易如未发现交易可疑的，金融机构也必须报告的是（ ）。A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换B、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易C、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易D、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
考题
根据《金（）融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的（）大额交易，可以不报告的是。A、金融机构同业拆借B、金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易D、金融机构内部调拨资金
考题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的（）大额交易，可以不报告。A、金融机构同业拆借B、金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易D、金融机构内部调拨资金
考题
大额交易免报标准包括（）。A、银行在黄金交易所进行的黄金交易B、满足大额交易报告标准的预约现金取款C、同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易D、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
考题
多选题以下所列大额交易中，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告的是哪些。（）A自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换B金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易C金融机构在黄金交易所进行的黄金交易D金融机构内部调拨资金
考题
单选题下列交易属于可疑交易的是（）A
金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易B
金融机构在黄金交易所进行的黄金交易C
金融机构内部调拨资金D
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
考题
多选题根据《金（）融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的（）大额交易，可以不报告的是。A金融机构同业拆借B金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C金融机构在黄金交易所进行的黄金交易D金融机构内部调拨资金
考题
多选题大额交易免报标准包括（）。A银行在黄金交易所进行的黄金交易B满足大额交易报告标准的预约现金取款C同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易D自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
考题
多选题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的大额交易，可以不报告的是（）A金融机构同业拆借B金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C金融机构内部调拨资金D金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
考题
单选题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换（）。A
如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告B
如发现该交易可疑，也可不用报告C
不管可不可疑均应报告D
如未发现该交易可疑的，金融机构只需备案即可
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